Tema: ¿Cómo evitas las estafas? ¿qué otras opciones se te ocurren?

Hola, me gustaría saber qué opciones usáis para evitar estafas a la hora de mover dinero electrónico

También que opciones creéis que podrían servir (aunque estén fuera de vuestro alcance)

Ahora mismo se me ocurre verificación telefónica (con Onverify está como interesante y sería automático) y la solicitud de copia del documento de identidad, también en los países que lo permitan consultar online si el DNI coincide con el de los publicados online por los diferentes gobiernos...

Pero qué otras opciones consideráis interesantes (así no podáis llevarlas a cabo por vuestra cuenta)?
gracias

para mi nada puede evitar que te estafen, puedes tener su facebook , telefono cualquier cosae igual te pueden estafar

Lo unico que ayuda en mi caso es tener buen feedback en varios foros sobre ventas Y asi cobrar primero

De manera general:

Sentido común, investigación e historial de la persona/empresa

Revisar su modo de trabajar con otras personas y ver sus recomendaciones antes de hacer un trato con el.

Gracias por los aportes, es evidente que no podemos estar 100% seguros de nada, pero sí podemos tomar precauciones, comentáis algunas sugerencias pero no indicáis cómo llevarlas a cabo...

Verificacion y Antiguedad de su Cuenta PayPal lo puedes revizar aqui
https://www.paypal.com/pe/verified/p...eo@hotmail.com Debes iniciar sesion y poner el correo de su cuenta.

Los otros metodos creo que ya lo dijeron....

bueno, eso es muy relativo exchangerperu, esta bien comprobarlo pero mira.

Correo electrónico:	xxxx@gmail.com
Estado:	Verificado
Fecha de creación de la cuenta:	18 oct 2010

luego tengo otra cuenta pp que ya no uso y no vinculada a ninguna cuenta

Correo electrónico:	xxxx@gmail.com
Estado:	Verificado
Fecha de creación de la cuenta:	14 sep 2007

Iniciado por exchangerperu

Verificacion y Antiguedad de su Cuenta PayPal lo puedes revizar aqui
https://www.paypal.com/pe/verified/p...eo@hotmail.com Debes iniciar sesion y poner el correo de su cuenta.

Los otros metodos creo que ya lo dijeron....

ok, gracias, este sistema lo usamos automáticamente antes de nuestro formulario de registro en nuestro sitio web y han descendido en un 98% los registros fraudulentos, pero en otras solicitudes han ido empeorando, con respecto a monedas como Alertpay, por eso necesitamos mejorar esas zonas de forma urgente...

Iniciado por wsoul

bueno, eso es muy relativo exchangerperu,

claro puede ser relativo... pero todas maneras ayuda!!.... como dice ramonjose .... baja considerablemente los registros fraudulentos....

efectivamente la bajada de registros ilegítimos bajó de forma brutal, teníamos como un 50% de registros falsos, el simple hecho de poner ese filtro, mejoró el sistema en un grado impresionante, creo que la verificación telefónica podría ayudar, pero no se me ocurre qué pedir, existen sistemas como ONverify, donde lo único que hacen es enviar un código y el usuario debe responder con el mismo código para verificar que la línea le pertenece, pero si realizo una llamada manual ¿qué podría solicitar? ¿qué podría verificar?

digo de las llamadas porque me parece que puede ser interesante y es un servicio que pago mensualmente y no hago uso apenas de él para llamadas al exterior y los otros servicios implican Internet, por lo que resulta más sencillo llevar a cabos los procedimientos, aunque para mí es muy importante que se puedan automatizar los procesos, debido a la gran cantidad de emails que nos llegan