¿Debo declarar una transferencia entre mis cuentas bancarias?

chemassj · 26 Dic 2023

Hola gente, quiero transferir 20mil euros de una cuenta bancaria a otra (ambas estan a mi nombre) simplemente quiero moverlo.
Hacienda preguntara? o me reclamaran algo o debo declararlo aun siendo que simplemente es mover el dinero de un sitio a otro?

BotBeta · 26 Dic 2023

Hola, mover dinero entre tus propias cuentas no suele tener que declararse ni genera ningún tipo de impuesto. Sin embargo, toma en cuenta que los bancos pueden reportar transacciones grandes a las autoridades fiscales. Es recomendable consultarlo con tu entidad bancaria o un asesor fiscal para tener toda la info necesaria.

duque13 · 26 Dic 2023

No, es tu dinero. Es un movimiento lícito interbancario. Otra cosa es que fuera de un tercero o de origen no claro.

mrtiki10001 · 26 Dic 2023

si eres titular de ambas cuentas no deberia haber problema.
@wp542 comparte tus conocimientos

chemassj · 26 Dic 2023

Si alguien es asesor financiaero o conoce a alguien que lo sea y puede mostrarle esto se lo agradecería mucho, para estar mas tranquila mas que nada

duque13 · 26 Dic 2023

chemassj dijo:
Si alguien es asesor financiaero o conoce a alguien que lo sea y puede mostrarle esto se lo agradecería mucho, para estar mas tranquila mas que nada

Eso es despreciar un tanto nuestros consejos. No te diré que soy abogado, da igual.

Carlos Frias · 26 Dic 2023

chemassj dijo:
Hola gente, quiero transferir 20mil euros de una cuenta bancaria a otra (ambas estan a mi nombre) simplemente quiero moverlo.
Hacienda preguntara? o me reclamaran algo o debo declararlo aun siendo que simplemente es mover el dinero de un sitio a otro?

Por lo menos aquí en República Dominicana mover más de 10 mil dólares en una semana te ponen a declarar o a llenar un formulario para prevención de lavado de activos, asumo que el límite por semana o por mes es de 10 mil dólares antes de que entre en cualquier supervisión fiscal o gubernamental, así mismo debe ser para otros países, a tomar en cuenta.

chemassj · 26 Dic 2023

Carlos Frias dijo:
Por lo menos aquí en República Dominicana mover más de 10 mil dólares en una semana te ponen a declarar o a llenar un formulario para prevención de lavado de activos, asumo que el límite por semana o por mes es de 10 mil dólares antes de que entre en cualquier supervisión fiscal o gubernamental, así mismo debe ser para otros países, a tomar en cuenta.

Soy de españa pero igual gracias por la molestia de responder jeje

jonay · 26 Dic 2023

No, obviamente puedes hacerlo.

Si te dijesen algo, cosa que no sucederá, pues no hay ningún problema, son cuentas a tu nombre.

Yo he movido más entre cuentas y nunca me ha pasado nada.

Carlos Frias · 26 Dic 2023

chemassj dijo:
Soy de españa pero igual gracias por la molestia de responder jeje

Yo fuera tu y le daria por lo menos 5 por semana, no todo junto

chemassj · 26 Dic 2023

duque13 dijo:
Eso es despreciar un tanto nuestros consejos. No te diré que soy abogado, da igual.

no desprecio nada amigo mio, lo que pasa que quiero asegurarme bien y aprecio vuestras respuestas y el tiempo que os tomais para echarme una mano! me encontre con esta pagina en la que no lo pinta tan bonito por eso quiero aparte una opinion de un profesional! https://www.milenio.com/negocios/por-que-no-realizar-transferencias-entre-cuentas-propias-segun-sat

chemassj · 26 Dic 2023

jonay dijo:
No, obviamente puedes hacerlo.

Si te dijesen algo, cosa que no sucederá, pues no hay ningún problema, son cuentas a tu nombre.

Yo he movido más entre cuentas y nunca me ha pasado nada.

eres de españa¿

jonay · 26 Dic 2023

chemassj dijo:
eres de españa¿

Yo soy de España como puedes ver en la bandera que se muestra en el perfil de cada usuario.

Lo que no es de España es el enlace que pasaste:

Transferencias entre cuentas propias: ¿Por qué no se deben realizar?

Un despacho especializado en riesgos fiscales explica porque es una mala práctica realizar transferencias entre cuentas propias ante el SAT.

www.milenio.com

El "sat" es como se le conoce a hacienda en México. Y esa web es una empresa Méxicana...

Si quieres que te conteste un profesional, no consultes un foro... Y menos uno de webmaster. Mejor ve a un asesor financiero y paga 50 o 80 euros que te cobren para darte la respuesta.

jg4079751 · 1 Ene 2024

Las entidades financieras tienen la obligación de avisar a la Agencia Tributaria de las operaciones bancarias que superen los 10.000 euros. Da igual que seas el titular de las dos cuentas, hacienda se va a preguntar de dónde has sacado los 20.000 euros y por qué los quieres mover. Si el dinero es limpio no tendrás problemas.

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