[IDEA] Crear lista negra de cuentas de Binance para seguridad

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Delta
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Hola comunidad beta, en esta oportunidad paso por aqui, porque considero que seria bueno ver una lista negra de cuentas de binances [ID Binance pay] en donde los usuarios que han sido estafados, compartan dichos ID a los que han transferido y que estas se coloquen posteriormente en un directorio de cuentas no seguras o no recomendadas, para que los usuarios antes de transferir eviten caer en posibles estafas con estos usuarios.
 
Eso ya lo hay, pero no funciona con correo.
 
Es buena idea, sin embargo ¿Confiarías ciegamente en el creador de esa lista? Yo no...
Además, si tomas todas las precauciones, por ejemplo el P2P, difícilmente te estafen.

Yo hace años que uso Binance, Airtm y similares, siempre atento y nunca un problema...
Ojo, también se me ocurrió la misma idea de una lista; difícil de implementar/mantener...

Y comparto una experiencia; hace unos años era administrador de varios grupos de P2P...
Es un verdadero conflicto, "quilombo" como dicen aquí, siempre entran estafadores...
Se enteran de las medidas que hacemos y hacen sus correspondientes contra-medidas...
O sea, es una batalla de nunca acabar y para colmo; los estafadores se renuevan constantemente.
 
Cuando hago un poco de énfasis en lo de la lista lo ideal sería reportarlo al administrador y que estos sean los que la retroalimentan acordé a los usuarios que son banead
 
Exploremos dijo:
Cuando hago un poco de énfasis en lo de la lista lo ideal sería reportarlo al administrador y que estos sean los que la retroalimentan acordé a los usuarios que son banead
Hacer clic para expandir...
Sí... vos decís ¿Los administradores de las plataformas como Binance?
Si es así, ellos ya tiene un sistema automatizado, y hasta...
Bloquean cuentas y recuperan el dinero; luego que se inicio la estafa.

El tema está en la "alerta temprana" y evitarlo antes que suceda...
Justo es ahí cuando por más lista que tengas, tienes que estar atento/a...
Porque de igual forma, te pueden estafa; exista o no exista lista actualizada al día.
 
Los encargados de retroalimentar esa lista serían los moderadores y administradores del foro, ese listado es el que los usuarios consultaran para verificar y protegerse de que no sea un usuario red flag 🚩

Es importante destacar que el usuario entonces tendría que tener otra cuenta o en su defecto no podría negociar, a menos que use otras formas.
 
AAAhhh... vos decís, involucrar a los de éste foro; o cualquier otro...
Bueno, háblalo con ellos en primera instancia; porque ya dependes de su Sí o No.
 
Algo así ya existe, pero con el correo. Es decir, si verificas tu método de pago (hasta ahora, PayPal y Binance) se asocia con tu usuario del foro. Cuando alguien te pasa su correo para pagarle, si pones el cursor encima, te pone "PayPal de xxxxxx". Si ves que no cuadra con la cuenta del que te escribió, puedes preguntarle, y verificar la reputación de esa otra cuenta. Esto es para evitar triangulaciones y estafas.
 
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