¿Qué hacer si el nombre del comprador no coincide en una venta P2P de BUSD en Binance?

  • Autor Autor Xavier Z
  • Fecha de inicio Fecha de inicio

Xavier Z

Gamma
Verificado
Verificación en dos pasos activada
Verificado por Whatsapp
Verificado por Binance
El día de hoy he vendido BUSD por P2P, lo raro es que en Binance el comprador es "Lemus Pérez" (ejemplo) y el mi banca veo:

Nombre del emisor: MERCADO LIBRE SA D CV INST DE FONDO (no ha sido P2P, ha sido B2P, o eso entiendo)
Motivo de pago: Elizabeth Torres (ni siquiera es el nombre del comprador)

¿Qué hacer en esta situación?
Era un exchanger verificado operando desde hace más de un año así que decidí confiar (era poco $), ¿qué debería haber realizado?

Binance te avisa que si no coindiden los nombres debes devolver el dinero, y después de ello imagino debo marcar que no se ha completado la transacción (pueden corregirme si estoy mal).

¿Les ha ocurrido algo similar? ¿Qué han hecho? ¿Tus cripto son retenidas si marcas que no se ha completado mientras Binance verifica que realmente devolviste el dinero o algo así?

EDIT:
Los que usamos BBVA en México y te hacen transferencia desde otra cuenta de BBVA, ¿cómo puedes revisar el nombre de la persona que ha realizado la transferencia?, he visto que al menos en la app no puedes ver el nombre.
 
Según entiendo, tus BUSD estarán bloqueados hasta que tú (vendedor) recibas el FIAT o la otra forma de pago, o me equivoco?

Imagino que esto sucederá frecuentemente con personas que son empresas de naturaleza física. Aunque sí es raro que figure Mercado Libre, a menos que haya Sido una especie de intermediario para el pago. (?)
 
Depende de las reglas que tenga puesto el comprador o el vendedor.
Los comerciantes verificados podemos usar cuentas de terceros, siempre y cuando esté informado en el anuncio de compra/venta.

Si prefieres no aceptar un pago de terceros o lo avisas en tu anuncio o seleccionas un comprador que NO use cuenta de terceros.
Revisa el historial del usuario. Se nota muy fácilmente cuando son cuentas compradas para estafar.

Yo siempre recibo pago de terceros cuando son comerciantes verificados o cuando tiene muchas transacciones (+ de 300 en total).
Si no confías en la persona, mejor le avisas para que cancele la orden y devuelve los fondos exactamente a la misma cuenta desde la que te enviaron. Guarda todos los respaldos y sube los registros al chat de la orden. No uses chats externos para comerciar.
 
binance no te puede penalizar por usar cuentas de terceros? Así este estipulado en tu anuncio.
 
garyt dijo:
binance no te puede penalizar por usar cuentas de terceros? Así este estipulado en tu anuncio.
Hacer clic para expandir...
Si eres comerciante verificado y estipulas en tu anuncio que usas cuenta de terceros, no debería.
Los comerciantes verificados tenemos un trato más directo con Binance a través de telegram.
 
AryaStark dijo:
Aunque sí es raro que figure Mercado Libre, a menos que haya Sido una especie de intermediario para el pago. (?)
Hacer clic para expandir...
Lo que hizo el comprador fue enviar la transferencia desde su cuenta de Mercado pago, cuando haces un retiro de dinero por ventas de Mercado Libre, Mercado Pago o que alguien te envió dinero o tu mismo depositaste, así aparece, que lo envío ML.
 
Mucha gente se dedica a ese negocio, entonces es normal que a veces no salga esos nombres iguales
 
Lo ideal sería que venga con los nombres iguales pero muchos por malicia triángulan con ganas de estafar aunque la mayoría en binance (que están verificados) es por qué mueven mucha cantidad y prefieren usar cuentas apartes para no llamar la atención innecesariamente

Igual a ti te interesa tu mismo, si son montos que tú consideras bajo no debería haber problema, ahora sí es una cantidad alta aclara eso en primera instancia y no cambies con ellos o aclara que quieres recibir del mismo titular
 
Comerciante verificado "si puede usar cuenta de terceros" siempre y cuando lo ponga en su terminos y condiciones.
* si no menciona eso en sus terminos y condiciones, se aume que paga desde su cuenta personal

1.- Si no detallo que paga desde tercero en su anuncio "puedes apelar"
3.- Retornas el dinero a la cuenta de origen
4.- Dile al usuario que ya retornaste el dinero a la cuenta de origen y porfavor cancele. Porque no recibes pago de terceros.
5.- si te ignora e insiste que le liberes, solo procede a apelar
6.- De preferencia graba desde otro movil o desde tu movil, si estas en un PC. Eso lo subes al chat de binance "dentro del p2p" y le colocas algo por ejemplo "el titular de la cuenta de origen, no coincide con el titular de la cuenta, realize la devolución de los fondos a la cuenta de origen" el usuario tampoco a especificado que realizara el pago desde la cuenta de un tercero. Solicito porfavor se cancele la orden.
--
asi no te baja tu nivel de calificación en el p2p 🙂
 
garyt dijo:
binance no te puede penalizar por usar cuentas de terceros? Así este estipulado en tu anuncio.
Hacer clic para expandir...
en la pagina donde se postula o despues de postular hay un parrafo sobre eso, que se debe mencionar en los Terminos y condiciones.

* solo aplica para comerciantes verificados.
 
En el P2P de Venezuela eso es comun, ya queda de tu parte seguir con el procedimiento o no.
Yo por lo general veo cuantas transacciones tiene en el mes y de alli decido que hacer, hasta ahora no he rechazado nunca porue tambien uso cuentas de terceros cuando envio dinero a Venezuela pero tambien porque veo las ultimas transacciones y sus terminos y condiciones.
 
 
Hay que estar conectado o registrado para responder aquí.
Menú
Acceder
Registro