Cuidado con los vendedores en LocalBitcoin - Mi experiencia con un delincuente

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Chamako

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Estando de compra en localbitcoin, y casi decido cambiar con un usuario que me pedía dni o identificación (segn su anuncio pero nunca me pidio), entonces solo me entrego su cuenta bancaria y nombre para depositar, cuando decido googlear su nombre y me salio la noticia de una banda que comercializaba drogas y él era uno de los detenidos y decidi al toque cerrar la transacción.

Tenia buena calificación y antiguedad asi que bueno moraleja, googlear antes los nombres de los vendedores, quien sabe te lleves sorpresas.

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Puede que hayan usado su dni para verificar una cuenta localbitcoin.
 
La otra pregunta que siempre salta en muchos países.
¿Cómo alguien con tantas detenciones sigue libre?

En mi país se escucha todos los días que atraparon a X ladrón y registra +20 detenciones por tenencia ilegal de arma, robo a mano armada, secuestro, etc etc. Y siguen libres.
 
jo2u3 dijo:
La otra pregunta que siempre salta en muchos países.
¿Cómo alguien con tantas detenciones sigue libre?

En mi país se escucha todos los días que atraparon a X ladrón y registra +20 detenciones por tenencia ilegal de arma, robo a mano armada, secuestro, etc etc. Y siguen libres.
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Dinero e influencias amigo...
 
Renato dijo:
Puede que hayan usado su dni para verificar una cuenta localbitcoin.
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Localtbitcoin es jodido con las verificaciones, creo hasta te piden foto selfie o recibo de casa así que tampoco es que coja dni robado y cree cuenta.
 
jo2u3 dijo:
La otra pregunta que siempre salta en muchos países.
¿Cómo alguien con tantas detenciones sigue libre?

En mi país se escucha todos los días que atraparon a X ladrón y registra +20 detenciones por tenencia ilegal de arma, robo a mano armada, secuestro, etc etc. Y siguen libres.
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Sobornos o bien solo pagar x cantidad y libre
 
Si se dedica a eso debe estar tratando de lavar dinero de drugs que le enviaron de colombia o algo.
 
Aqui hay mucho chompiras
 
Última edición:
Yo hago muchos movimientos con localbitcoin y nunca me he percatado si algún usuario sea así, buen hilo para tomar mis precauciones en futuros negocios.
 
pero esta arrestado por 40 miserables gramos de marihuana .. no crea que sea un delito por la cual dejar de hacer negocios con alguien ..
 
Este es un tema serio. Yo en Venezuela he sido estafado en localbitcoin 2 veces. He hecho negocios con user en Brasil, China, Noruega, Argentina y Peru. Tengo 180 transacciones en localbitcoin y 2 me han estafado en dos veces vendo el bitcoin y luego van al banco y me bloquean el dinero y debo devolverlo. Así que solo hago con chinos ahí que son gente seria
 
TheBabyThunder dijo:
Este es un tema serio. Yo en Venezuela he sido estafado en localbitcoin 2 veces. He hecho negocios con user en Brasil, China, Noruega, Argentina y Peru. Tengo 180 transacciones en localbitcoin y 2 me han estafado en dos veces vendo el bitcoin y luego van al banco y me bloquean el dinero y debo devolverlo. Así que solo hago con chinos ahí que son gente seria
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No vender al tercer mundo, primer aviso
 
hay que tener cuidado verdaderamente hay muchas ratolinas de muchos paises toca uno averiguarse por la web hace tiempo me paso algo le vendi unos paypal a un tipo que despues me bloqueo afortunadamente gane la disputa y paypal me los regreso
cuando bsuque su nombre en internet estaba full rayado de estafador menos mal no pedi la platica
 
En local hay que irse con mucho cuidado, yo tengo mi perfil personal +500 y de negocios con mi socio y nos hemos encontrado de todo.

Por ejemplo un consejo de estafa comun.

Si no les gusta regalar dinero y poner en riesgo sus cuentas, no hagan operaciones por zelle, en USA es como pago movil, muy popular y todo, pero por ejemplo, si te hacen un pago zelle de BOFA, la persona a los meses puede ir al banco y denunciar que fue una estafa o una operacion no autorizada y sin preguntarte nada ni averiguar, tu cuenta de la noche a la mañana pasa a tener el temiso saldo -88888.

Cuando llamas te cuentan que te han denunciado por estafa, ni se te ocurra nombrar exchange o bitcoin o que se yo, da el dinero por perdido y pidele a Dios que no pase de ahi,

Un cliente vivio este trauma, hizo una operacion por $100 con Zelle por LBC, la cuenta con buena reputacion, e hecho es que le paso todo esto que les estoy diciendo, hablo con el banco y descubrió cual fue la operacion, le desbloquearon la cuenta y a las 4 dias, su cuenta estaba bloqueada, llamo y el banco le dijo que le cerraron la cuenta por "posible estafa" no el, el estafado, sino el estafador.

Le dijeron que pasara por el banco a buscar el cheque por $15000 que tenia en la cuenta y mientras los buscaba quedaban retenidos por el banco.

Todo por $100 que tal?

En fin, buen aporte, no se me habia ocurrido, tambien he tenido muchos amigos en juicio y hasta uno preso unos meses por operaciones en localB

Ahora bien, esto no significa que la plataforma sea mala, sino que igual que en la vida, hay muchos tontos y gente que se gana la vida (si se le puede llamar asi) con la falta de sentido comun de otros.

Si se usa el sentido comun es ridiculamente dificil ser estafado y lo dice alquien (como muchos por aqui que han trabajado ahi) que cuando opera no hay un dia que no salga un listillo que quiera estafar jaja.

Lo ideal, crear sus reglas y sistemas de seguridad, además de mucho sentido comun, que misteriosamente comúnmente escasea.
 
jo2u3 dijo:
La otra pregunta que siempre salta en muchos países.
¿Cómo alguien con tantas detenciones sigue libre?

En mi país se escucha todos los días que atraparon a X ladrón y registra +20 detenciones por tenencia ilegal de arma, robo a mano armada, secuestro, etc etc. Y siguen libres.
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En argentina los dejan libres, porque pobres, matan y roban porque son marginados... pero ahora mata a uno en defensa propia y te investigan como no hacen con ellos.
 
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