Como blanquear ganancias de cripto y que los bancos se lo crean...

[pitfall]

el titulo es muy bestia pero es la cruda realidad que debemos de sufrir algunos usuarios que residimos en ciertos paises. Resulta que resido en un pais donde las cripto no son muy bien vistas en los bancos. En algunos casos han cerrado cuentas de ciudadanos que iban con la verdad a los bancos. y lo que mas jode es que el empleado que te atiende no tiene ni pajotera idea de nada. Desde hace unos años con estas nuevas leyes de anto lavado de dinero, KYC, conoce tu cliente y todo eso, los bancos, a la minima que mueves dinero en tu cuenta, te preguntan de todo.
El tema es que si tengo unas ganancias importantes con las criptomonedas, y en teoria me dedico a la programacion web, diseño, SEO...etc..etc.. me gustaria ideas para no tener problemas con los bancos. A veces los bancos me solicitaron pruebas de mi trabajo. A veces no tienes mas remedio que falsificar emails o cosas asi para demostrar que ese pago viene de un trabajo de programacion y no de cripto. Como en payoneer por ejemplo. Me gustaria tener mas ideas de como hacerlo.
Ojala algun dia no nos miren mal cuando hablemos de Bitcoin y esa gente de los bancos no tengan en la cabeza la comparacion de Cripto= AlCapone. Gracias!!

 

[Ader]

Busca gente que te lo compre en metálico.

 

[pitfall]

Busca gente que te lo compre en metálico.

la idea es meterlo en el banco.. metalico no es problema.

 

[Ader]

la idea es meterlo en el banco.. metalico no es problema.

Ahhh perdón. En ese caso ni idea.

 

[iLuz]

Vas a tener problemas con los bancos. Sí o sí. Es tan simple como que sí no puedes explicar de donde viene el dinero, te investigarán.

Ojala algun dia no nos miren mal cuando hablemos de Bitcoin y esa gente de los bancos no tengan en la cabeza la comparacion de Cripto= AlCapone. Gracias!!

Sobre esto, no se puede. La única forma de que esto pasé es que puedas investigar la procedencia de las mismas, y eso echaría al traste todo el concepto detrás de la economía no centralizada.

 

[pitfall]

Vas a tener problemas con los bancos. Sí o sí. Es tan simple como que sí no puedes explicar de donde viene el dinero, te investigarán.

Sobre esto, no se puede. La única forma de que esto pasé es que puedas investigar la procedencia de las mismas, y eso echaría al traste todo el concepto detrás de la economía no centralizada.

el dinero viene de ganancias de trading en cripto...

 

[Katzuga]

el dinero viene de ganancias de trading en cripto...

Resides en Republica Dominicana?

 

[iLuz]

el dinero viene de ganancias de trading en cripto...

Esa es tu "transacción", sin embargo esas mismas cripto pueden venir de crímenes. Ojo, no pretendo hacerme el santo, solo digo que, las criptos es muy difícil tratar con ellas en entes precisamente que se dedican a centralizar la economía.

 

[Immoral Dev]

Pos tenlas en binance y retira de a poco, invierte en algunos negocios y las ganancias de estos lo combinas con tus ganancias de trading y listo. Dinero limpio con olor a lavanda

 

[pitfall]

Esa es tu "transacción", sin embargo esas mismas cripto pueden venir de crímenes. Ojo, no pretendo hacerme el santo, solo digo que, las criptos es muy difícil tratar con ellas en entes precisamente que se dedican a centralizar la economía.

creo que te estas desviando del tema y te entiendo perfectamente. la cripto que compro y vendo en trading puede ser ilicita, pero ese no es caso de lo que pregunto... jaja.

 

[pitfall]

Pos tenlas en binance y retira de a poco, invierte en algunos negocios y las ganancias de estos lo combinas con tus ganancias de trading y listo. Dinero limpio con olor a lavanda

lavanda... jajaj muy buena.. 🙂

 

[Gatoh]

Create una web profesional de algun servicio (diseño, programador, un curso etc).

Y hazte pagos a ti mismo, de ser posible con PayPal (Es decir, cambias criptos x eso). Perderas un 2-4% en comisiones, pero es mejor que pagar el 20-40% que cobran algunos paises por ganancias de trading.

Otra opción es venderlos por fiat p2p, pero dependerá del país.

Esa es tu "transacción", sin embargo esas mismas cripto pueden venir de crímenes. Ojo, no pretendo hacerme el santo, solo digo que, las criptos es muy difícil tratar con ellas en entes precisamente que se dedican a centralizar la economía.

Las criptomonedas que estan en los exchanges estan limpias. Seria absurdo que vayas a Binance, compres 100$ con tu tarjeta y luego te digan que viene de terrorismo.

 

[iLuz]

creo que te estas desviando del tema y te entiendo perfectamente. la cripto que compro y vendo en trading puede ser ilicita, pero ese no es caso de lo que pregunto... jaja.

No, realmente estoy respondiendo la parte que quiero del tema. Sobre la pregunta principal, es como todo dinero que no pasa por filtros, debes mezclarlo con dinero ganado normalmente, ya sea en un negocio de venta, en una pagina web que vendas algo etc. No tome en cuenta el titulo porque no sabia si era una afirmación o una pregunta, dada su redacción.

 

[Furiavegana]

Pos tenlas en binance y retira de a poco, invierte en algunos negocios y las ganancias de estos lo combinas con tus ganancias de trading y listo. Dinero limpio con olor a lavanda

a esto X2
Agregaría, que crees cuentas binance de familiares y retires paulatinamente a sus cuentas bancarias.

 

[kj2]

Mete al mes lo máximo (o muy poco) que sepas que no te va a dar problemas y el resto lo puedes dejar en una cuenta en el extranjero o en criptos.

Igual puedes usar empresas (fintech) que te permitan recibir una tarjeta física que puedas cargar con criptos... en los ATM no te deberían poner pegas, solo el tema del cambio de moneda y quizá el fee por uso que te cargue la empresa que te da la tarjeta.

Puedes dejar que te llegue mediante plataformas de trading que no solo usan criptos (uphold nuevamente entra en ese contexto) y declararlas como ganancias de trading intentando no especificar que es con criptos... ya si te exigen decir con qué tradeas es otro el cuento, pero de base "tu tradeas con oro, petróleo y acciones".

Puedes usar las ganancias y comprar sitios webs, canales de youtube, etc. que sean de contenido no fácilmente perecedero, así la ganancia te llegue mediante la publicidad a largo plazo, si encima son ganancias de adsense, poco te van a preguntar si el cheque es de google.

Otra opción algo más cara es que en lugar de una tarjeta que cargas con cripto, uses una fintech que te de una cuenta de banco, como wise o bitsafe que te envíe una tarjeta física y que el cambio de criptos a fiat lo hagas en uphold (está registrada en Europa igual que las 2 anteriores, por lo que no hay lío aunque haya criptos de por medio) y de ahí a la fintech.

Esta última opción yo la he usado, no por problemas de pagos, sino por comodidad y que las tarjetas de esas fintechs suelen ser mejores que las de cualquier banco de mi país.

kj

 

[iLuz]

Create una web profesional de algun servicio (diseño, programador, un curso etc).

Y hazte pagos a ti mismo, de ser posible con PayPal. Perderas un 2-4% en comisiones, pero es mejor que pagar el 20-40% que cobran algunos paises por ganancias de trading.




Las criptomonedas que estan en los exchanges estan limpias. Seria absurdo que vayas a Binance, compres 100$ con tu tarjeta y luego te digan que viene de terrorismo.

En el inicio, no se dijo que eran de trading, solo dijo que ganaba criptos.

 

[willy03]

¿Que cantidad en dólares es?

 

[pitfall]

¿Que cantidad en dólares es?

mas de lo que las leyes pemiten mover sin preguntas ni registros en tu pais.

 

[Florchi]

Donde estan los mods?

Yo abri un tema parecido, de como blanquear el dinero de paypal y ADVERTENCIA por abrir un tema DELICTIVO

 

[pitfall]

Donde estan los mods?

Yo abri un tema parecido, de como blanquear el dinero de paypal y ADVERTENCIA por abrir un tema DELICTIVO

en serio? pues no sabia... por eso lo abri en di lo que quieras..