Declaración de movimientos Binance en Colombia: Implicaciones fiscales

[Hak]

En colombia el tope anual sobre tus cuentas bancarias son de $53.000.000 si pasas ese tope al año tendras que declarar el origen de fondos y pagar el respectivo impuesto, por eso lo mas recomendado es que muevas entre cuentas que no sean tuyas

 

[carlos023]

perfecto muchas gracias por tu comentario

En colombia el tope anual sobre tus cuentas bancarias son de $53.000.000 si pasas ese tope al año tendras que declarar el origen de fondos y pagar el respectivo impuesto, por eso lo mas recomendado es que muevas entre cuentas que no sean tuyas

 

[dervinyoris]

lo publico para ver si alguien tiene el conocimiento de ello, consecuencias y demás con temas de impuestos en colombia

No le hagas caso, la DIAN si se entera que no has declarado vas multado, si mueves mas de 500 millones al año tienes que declarar medios magneticos, y como se entera la DIAN? los bancos reportan y tarde o temprano vienen las multas, y ojo que congelan la cuentas todas, y la plata que tengas alli, ademas luego tienes que liquidar tu la deuda, ellos no toman la plata, luego que liquidez pueden pasar varios meses para que te liberen las cuentas. (experiencia propia todo lo que te acabo de relatar)

 

[carlos023]

No le hagas caso, la DIAN si se entera que no has declarado vas multado, si mueves mas de 500 millones al año tienes que declarar medios magneticos, y como se entera la DIAN? los bancos reportan y tarde o temprano vienen las multas, y ojo que congelan la cuentas todas, y la plata que tengas alli, ademas luego tienes que liquidar tu la deuda, ellos no toman la plata, luego que liquidez pueden pasar varios meses para que te liberen las cuentas. (experiencia propia todo lo que te acabo de relatar)

Muchas gracias por contar tu experiencias, por eso mismo creo que a la DIAN hay que tenerle respeto y saber lo que se hace la idea es aprender, y yo creo que en este foro hay gente de colombia que mueve un buen dinero por ahí y si he escuchado de las famosas multas por no declarar los ingresos de binance, como les paso en su momento a los que operaban en local bitcoin en colombia, en su momento a todos los multaron por no declarar los movimientos de venta y compra de crypto activos

 

[lizcasallas]

Solo tendrás que declarar si ese dinero llega a tus cuentas (incluye nequi y daviplata) y si esos movimientos durante el año anterior superaron el tope que son como 53 o 54 millones (incluye movimientos entre tus mismas cuentas), lo que sugiero es que antes de agosto o septiembre que es la fecha para hacer las declaraciones, te pongas en contacto con un contador para que te ayude a determinar si se hace necesario declarar una vez revise los montos que manejaste en el 2023 y si debes declarar, que el haga todo.

Es importante mencionar que declarar no es pagar, ya que puede salirte en ceros, pero es mejor cerciorarse, porque el contador te cobra menos de 200.000 COP para hacer eso, pero si pasan las fechas y no declaras, después debes pagar casi 600.000 COP de multa más los servicios del contador y lo que salga a pagar una vez se monte la declaración.

En mi caso puntual llevo algunos años declarando renta pero siempre me sale en ceros, asi que solo le pago al contador que me organiza la info y la sube a esas plataformas.

 

[carlos023]

Solo tendrás que declarar si ese dinero llega a tus cuentas (incluye nequi y daviplata) y si esos movimientos durante el año anterior superaron el tope que son como 53 o 54 millones (incluye movimientos entre tus mismas cuentas), lo que sugiero es que antes de agosto o septiembre que es la fecha para hacer las declaraciones, te pongas en contacto con un contador para que te ayude a determinar si se hace necesario declarar una vez revise los montos que manejaste en el 2023 y si debes declarar, que el haga todo.

Es importante mencionar que declarar no es pagar, ya que puede salirte en ceros, pero es mejor cerciorarse, porque el contador te cobra menos de 200.000 COP para hacer eso, pero si pasan las fechas y no declaras, después debes pagar casi 600.000 COP de multa más los servicios del contador y lo que salga a pagar una vez se monte la declaración.

En mi caso puntual llevo algunos años declarando renta pero siempre me sale en ceros, asi que solo le pago al contador que me organiza la info y la sube a esas plataformas.

Si liz eso lo tengo muy claro es que ha habido personas a las cuales les han caído multas por no declarar sus movimientos en crypto activos y si pasa el tiempo pero tengo un amigo que recientemente me comento que varios compañeros de el fueron multados por la DIAN debido a la no declaración de cryptoactivos en binance entonces por eso es la gran duda.

"DIAN impone multa a dos ciudadanos colombianos por actividades de comercialización de criptomonedas bajo la modalidad P2P con la plataforma LocalBitcoin, desde DIGITALAW - LEGALTECH queremos resaltar los siguientes aspectos de esta noticia:

1. En Colombia ya existe un criterio de medición para los criptoactivos, de tal manera que si usted invierte o realiza operación con ACTIVOS VIRTUALES debe aplicar dicho criterio de medición en su declaración de renta.

2. Si usted ejerce comercio de criptoactivos por medio de plataformas como LocalBitcoin, tenga en cuenta que estas plataformas están reguladas y deben cumplir con parámetros de cumplimiento y riesgo, razón por la cual dentro de ese AML van a solicitar un conocimiento del cliente (KYC) y en caso que Autoridades de su país de origen, como en este caso FINDLANDIA le solicité información de un cliente a pedido de una Autoridad como en este caso la DIAN en Colombia por presuntos actos de EVASIÓN o ELUSIÓN fiscal (hoy elevados a categoría de delito en Colombia) dicha información se comparte por acuerdos y convenios de cooperación suscritos entre países.

3. El que ejerza comercio por medio de EXCHANGES o PLATAFORMAS de intercambio P2P no lo exoneran del debido cumplimiento de normas cuando se utiliza la banca y el canal cambiario para realizar transacciones con criptoactivos.

En conclusión, los criptoactivos NO se encuentran prohibidos en Colombia, pero no realizar apropiadamente una planeación corporativa y fiscal para operar con activos virtuales lo puede llevar no solo a tener sanciones pecuniarias por parte de la Autoridad Tributaria, sino incluso a incumplir marcos normativos de cumplimiento y riesgo hoy regulados en Colombia a través de la Superintendencia de Sociedades, e incluso a incurrir en tipos penales."

por eso es que el tema es bastante delicado que apenas binance emita los reportes a la DIAN dejan pasar unos años y después cae la multa

 

[lizcasallas]

Si liz eso lo tengo muy claro es que ha habido personas a las cuales les han caído multas por no declarar sus movimientos en crypto activos y si pasa el tiempo pero tengo un amigo que recientemente me comento que varios compañeros de el fueron multados por la DIAN debido a la no declaración de cryptoactivos en binance entonces por eso es la gran duda.

"DIAN impone multa a dos ciudadanos colombianos por actividades de comercialización de criptomonedas bajo la modalidad P2P con la plataforma LocalBitcoin, desde DIGITALAW - LEGALTECH queremos resaltar los siguientes aspectos de esta noticia:

1. En Colombia ya existe un criterio de medición para los criptoactivos, de tal manera que si usted invierte o realiza operación con ACTIVOS VIRTUALES debe aplicar dicho criterio de medición en su declaración de renta.

2. Si usted ejerce comercio de criptoactivos por medio de plataformas como LocalBitcoin, tenga en cuenta que estas plataformas están reguladas y deben cumplir con parámetros de cumplimiento y riesgo, razón por la cual dentro de ese AML van a solicitar un conocimiento del cliente (KYC) y en caso que Autoridades de su país de origen, como en este caso FINDLANDIA le solicité información de un cliente a pedido de una Autoridad como en este caso la DIAN en Colombia por presuntos actos de EVASIÓN o ELUSIÓN fiscal (hoy elevados a categoría de delito en Colombia) dicha información se comparte por acuerdos y convenios de cooperación suscritos entre países.

3. El que ejerza comercio por medio de EXCHANGES o PLATAFORMAS de intercambio P2P no lo exoneran del debido cumplimiento de normas cuando se utiliza la banca y el canal cambiario para realizar transacciones con criptoactivos.

En conclusión, los criptoactivos NO se encuentran prohibidos en Colombia, pero no realizar apropiadamente una planeación corporativa y fiscal para operar con activos virtuales lo puede llevar no solo a tener sanciones pecuniarias por parte de la Autoridad Tributaria, sino incluso a incumplir marcos normativos de cumplimiento y riesgo hoy regulados en Colombia a través de la Superintendencia de Sociedades, e incluso a incurrir en tipos penales."

por eso es que el tema es bastante delicado que apenas binance emita los reportes a la DIAN dejan pasar unos años y después cae la multa

La persona que realiza mi declaración pone esos valores que son obtenidos a través de criptos como ganancias ocasionales creo, y trato en lo posible de no mover esos fondos a mis cuentas, los mando a billeteras frias para otras cosas, o simplemente lo gasto desde ahi mismo

 

[carlos023]

La persona que realiza mi declaración pone esos valores que son obtenidos a través de criptos como ganancias ocasionales creo, y trato en lo posible de no mover esos fondos a mis cuentas, los mando a billeteras frias para otras cosas, o simplemente lo gasto desde ahi mismo

Pues yo mantengo moviendo mucho mis activos en binance por eso es que me preocupa ese tema, vamos a ver este año si me toca declarar

 

[dervinyoris]

Si liz eso lo tengo muy claro es que ha habido personas a las cuales les han caído multas por no declarar sus movimientos en crypto activos y si pasa el tiempo pero tengo un amigo que recientemente me comento que varios compañeros de el fueron multados por la DIAN debido a la no declaración de cryptoactivos en binance entonces por eso es la gran duda.

"DIAN impone multa a dos ciudadanos colombianos por actividades de comercialización de criptomonedas bajo la modalidad P2P con la plataforma LocalBitcoin, desde DIGITALAW - LEGALTECH queremos resaltar los siguientes aspectos de esta noticia:

1. En Colombia ya existe un criterio de medición para los criptoactivos, de tal manera que si usted invierte o realiza operación con ACTIVOS VIRTUALES debe aplicar dicho criterio de medición en su declaración de renta.

2. Si usted ejerce comercio de criptoactivos por medio de plataformas como LocalBitcoin, tenga en cuenta que estas plataformas están reguladas y deben cumplir con parámetros de cumplimiento y riesgo, razón por la cual dentro de ese AML van a solicitar un conocimiento del cliente (KYC) y en caso que Autoridades de su país de origen, como en este caso FINDLANDIA le solicité información de un cliente a pedido de una Autoridad como en este caso la DIAN en Colombia por presuntos actos de EVASIÓN o ELUSIÓN fiscal (hoy elevados a categoría de delito en Colombia) dicha información se comparte por acuerdos y convenios de cooperación suscritos entre países.

3. El que ejerza comercio por medio de EXCHANGES o PLATAFORMAS de intercambio P2P no lo exoneran del debido cumplimiento de normas cuando se utiliza la banca y el canal cambiario para realizar transacciones con criptoactivos.

En conclusión, los criptoactivos NO se encuentran prohibidos en Colombia, pero no realizar apropiadamente una planeación corporativa y fiscal para operar con activos virtuales lo puede llevar no solo a tener sanciones pecuniarias por parte de la Autoridad Tributaria, sino incluso a incumplir marcos normativos de cumplimiento y riesgo hoy regulados en Colombia a través de la Superintendencia de Sociedades, e incluso a incurrir en tipos penales."

por eso es que el tema es bastante delicado que apenas binance emita los reportes a la DIAN dejan pasar unos años y después cae la multa

como te dije por privado, la DIAN solo le interesa lo que entre y salgo de tus cuentas en COP, lo que muevas en monederos electronicos y otras monedas no tienes xq declararlo, y como dijo arriba otro usuario, declarar no es pagar, si tu pagas en btc y recibes en btc te la suda la DIAN, ademas para deuda e inversiones no hay impuestos.

 

[arney]

entonces practicamente uno puede acumular riqueza en binance evitando que esa riqueza pague impuestos, en mi caso holdeo bnb en binance y pues da muy buenos resultados por eso me asustaba ese tema de impuestos

jajajja no es asi, en los tiempos que omegapro regalaba dinero en cantidad muchos conocidos que movian mucho dinero por binance les llego correo de la dian que tenian que declarar, asi que esa misma plataforma envia reportes a la dian directo, por eso la deje de usar y la reemplace por bitso que son mas adelajados de la dian

 

[arney]

como te dije por privado, la DIAN solo le interesa lo que entre y salgo de tus cuentas en COP, lo que muevas en monederos electronicos y otras monedas no tienes xq declararlo, y como dijo arriba otro usuario, declarar no es pagar, si tu pagas en btc y recibes en btc te la suda la DIAN, ademas para deuda e inversiones no hay impuestos.

si hay un codigo para activos digitales en la dian

 

[carlos023]

jajajja no es asi, en los tiempos que omegapro regalaba dinero en cantidad muchos conocidos que movian mucho dinero por binance les llego correo de la dian que tenian que declarar, asi que esa misma plataforma envia reportes a la dian directo, por eso la deje de usar y la reemplace por bitso que son mas adelajados de la dian

En fin por eso es que digo que no hay una verdad absoluta uno dice que si el otro que no ajajajajajja no hay algo claro y si tu dices que usas bitso por eso tarde que temprano le van a meter una multa que incluso los puede hacer quebrar, y no tendrá todos los servicios y respaldos que tiene binance

 

[arney]

En fin por eso es que digo que no hay una verdad absoluta uno dice que si el otro que no ajajajajajja no hay algo claro y si tu dices que usas bitso por eso tarde que temprano le van a meter una multa que incluso los puede hacer quebrar, y no tendrá todos los servicios y respaldos que tiene binance

bitso es el binance de mexico y es mas anonimo que binance, a un conocido mismo binance le paso datos de todo los criptos que recibia se los paso a la dian entones es de no confiar pero todos tenemos el sitio preferido

 

[Pompinchu]

Desde el día que decidas envía a tu Banco, deberás declarar. Mientras tanto, puedes sacarle todo el jugo posible. No sé como estará el tema de cripto en tu país, pero siempre hay formas de sacarlo a tu país.

 

[sirsib]

Solo no supere los montos anuales de 53 millones de pesos y con eso va a estar a salvo, si lo supera le tocara declarar renta y empezar a justificar de donde salió dicho dinero.

 

[dervinyoris]

si hay un codigo para activos digitales en la dian

Activo digital y criptos no son lo mismo, las criptos son una inversion, y como inversion no paga impuestos, eso cualquier contador te lo puede decir, ya tengo años declarando en la DIAN, tengo años siendo comerciante verificado alli, y con total seguridad, mientras no entre en pesos a tu cuenta no tienes xq declarlo

 

[Edison Martinez]

no hay que declararlas, el gobierno quiere pasarse de listo, no las legaliza pero si quiere sacarles provecho mira este video:

 

[carlos023]

no hay que declararlas, el gobierno quiere pasarse de listo, no las legaliza pero si quiere sacarles provecho mira este video:

En fin si toca declarar muchachos, es lo mejor para evitar una multa de la DIAN

 

[Shiva777]

Buenas. Alguien por aquí que le interese comprar bitcóin con efectivo colombiano o usdt. Necesito vender una cantidad.

 

[lizcasallas]

Buenas. Alguien por aquí que le interese comprar bitcóin con efectivo colombiano o usdt. Necesito vender una cantidad.

En la sección de exchange puedes encontrar alguien que preste ese servicio en el pais bajo esas condiciones, caso contrario, a traves del p2p de binance