Acusaciones al CEO de Binance por Delitos Financieros en EE.UU.

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Zeta
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El Departamento de Justicia acusa a CZ de "no implementar un programa adecuado contra el lavado de dinero" en virtud de la Ley de Secreto Bancario (y también de conspiración para hacerlo). Lo mismo que acusaron al ex CEO de Bitmex, Arthur Hayes.
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BINANCE INTL ACUSADO DE TRES DELITOS:
  • Conspiración para realizar transacciones de transferencia de dinero sin licencia y no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero.
  • Realizar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
  • Ley de poderes de emergencia internacionales


www.infobae.com

Renunció el CEO de Binance y se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero en EEUU

Changpeng Zhao llegó a un acuerdo por la demanda que le inició el Departamento de Justicia norteamericano, según informó The Wall Street Journal
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watcher.guru

Changpeng Zhao Resigns as Binance CEO

Changpeng Zhao has resigned as Binance CEO and pleaded guilty to anti-money laundering requirements before the DOJ settlement announcement
watcher.guru watcher.guru
 
Rayos , con esta información binance dejará de ser un servicio de confianza o será más usado para dichas actividades
 
Hmmm Grave la cosa..
 
voy a retirara todas mis crypto de binace antes de que cierre
 
Dios mio es cierto? y ahora como haremos ?
 
gregkun dijo:
Dios mio es cierto? y ahora como haremos ?
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La empresa la va a seguir gestionando gente, no es que trabajara el solo en Binance... lo lógico sería que ahora Binance fuera más transparente para que Estados Unidos no se vuelva a meter en medio y vuelva a sancionarlos... pero son chinos y EEUU les tiene ganas...
 
EnergyMech dijo:
La empresa la va a seguir gestionando gente, no es que trabajara el solo en Binance... lo lógico sería que ahora Binance fuera más transparente para que Estados Unidos no se vuelva a meter en medio y vuelva a sancionarlos... pero son chinos y EEUU les tiene ganas...
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ah ok menos mal, ya me había asustado
 
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No se limiten a los titulares, lean la noticia, investiguen.
 
GG
 
Compra en verde y vende en rojo
 
Por eso no confien en los bancos
 
Binance permitió conscientemente que ISIS, Al Qaeda y Hamas realizaran transacciones en su plataforma, dice el gobierno de Estados Unidos.
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