Binance y su nivel de anonimato ¿Qué hay de cierto en esto?

smyrna · 26 Nov 2023

Hola...soy un novato en esto de las criptos y quiero preguntar a los más experimentados:

Traté de crear una cuenta en Binance porque tenía que recibir un dinero en bitcoins pero no tenía muchas nociones sobre cómo recibir el dinero.

Me dijeron que tenía que crear una cuenta allí y darle el ID de mi wallet...

Al crear la cuenta, me piden enviarles el DNI (una validación mediante una copia del DNI o pasaporte).

Entonces, la pregunta es: Si me van a pagar en criptos y el dinero lo voy a recibir en Binance, entonces ya no será anónimo de ninguna manera porque Binance estará compartiendo todos tus datos (nº de DNI, nombre completo, etc) con los gobiernos para que te tengan bien controladito... ¿Qué nivel de anonimato existe en Binance?

Escucho/leo vuestras opiniones

SpecterWorld · 26 Nov 2023

smyrna dijo:
Hola...soy un novato en esto de las criptos y quiero preguntar a los más experimentados:

Traté de crear una cuenta en Binance porque tenía que recibir un dinero en bitcoins pero no tenía muchas nociones sobre cómo recibir el dinero.

Me dijeron que tenía que crear una cuenta allí y darle el ID de mi wallet...

Al crear la cuenta, me piden enviarles el DNI (una validación mediante una copia del DNI o pasaporte).

Entonces, la pregunta es: Si me van a pagar en criptos y el dinero lo voy a recibir en Binance, entonces ya no será anónimo de ninguna manera porque Binance estará compartiendo todos tus datos (nº de DNI, nombre completo, etc) con los gobiernos para que te tengan bien controladito... ¿Qué nivel de anonimato existe en Binance?

Escucho/leo vuestras opiniones

Ningún exchange te permite recibir criptos sin haber antes verificado tu identidad, si quieres recibir cripto anónimas usa una hot wallet como Exodus o Samurai wallet si es para recibir Bitcoin, si es para recibir ETH usa MetaMask. Pero tienes que recordar que para hacer ese dinero Fiat por medio de exchange tienes que validar tu cuenta con tu ID por lo que perderías ya el anonimato

smyrna · 26 Nov 2023

SpecterWorld dijo:
Ningún exchange te permite recibir criptos sin haber antes verificado tu identidad, si quieres recibir cripto anónimas usa una hot wallet como Exodus o Samurai wallet si es para recibir Bitcoin, si es para recibir ETH usa MetaMask. Pero tienes que recordar que para hacer ese dinero Fiat por medio de exchange tienes que validar tu cuenta con tu ID por lo que perderías ya el anonimato

Es decir, lo que decían por ahí que bitcoin es la forma anónima de recibir pagos...eso es una falacia como una catedral? Anonimato nulo...

SpecterWorld · 26 Nov 2023

smyrna dijo:
Es decir, lo que decían por ahí que bitcoin es la forma anónima de recibir pagos...eso es una falacia como una catedral? Anonimato nulo...

Si es anónimo pero cuando pasas tu bitcoin a un exchange como Binance, Coinbase o Kraken ya no es anónimo. Si lo quieres anónimo usa una hot wallet o una software wallet. La mejor en anonimato para Bitcoin es Samurai Wallet te permite hacer Mixer de tu bitcoin cuando transfieres

smyrna · 26 Nov 2023

SpecterWorld dijo:
Si es anónimo pero cuando pasas tu bitcoin a un exchange como Binance, Coinbase o Kraken ya no es anónimo. Si lo quieres anónimo usa una hot wallet o una software wallet. La mejor en anonimato para Bitcoin es Samurai Wallet te permite hacer Mixer de tu bitcoin cuando transfieres

Oye, aprovecho para preguntar una duda que tengo:
Aquí en mi ciudad (Alicante) existen unos cajeros de Bitcoin...Veo que eres de Nicaragua, pero quizás sabes algo de esto:

Sabes si Samurai Wallet permite retirar dinero en estos cajeros de bitcoin? Soy completamente novato, pero creo que mediante el número de tu wallet debería poder retirar ese dinero en cualquier cajero de bitcoin, pero no tengo ni idea si eso se podrá hacer...

Has utilizado estos cajeros alguna vez?

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Vzk91 · 26 Nov 2023

smyrna dijo:
Es decir, lo que decían por ahí que bitcoin es la forma anónima de recibir pagos...eso es una falacia como una catedral? Anonimato nulo...

Para empezar Bitcoin no es anónimo es pseudónimo. Luego, tus afirmaciones/inquietudes corresponden a una persona que no ha invertido ni 5 minutos de su tiempo en entender lo que quiere usar. Estoy seguro que no han sido ni 5 minutos porque básicamente no eres capaz de diferenciar entre un exchange y una wallet.

¿Quieres anonimato? Perfecto, bájate Electrum por ejemplo o la software wallet que quieras, crea una nueva wallet y recibe ahí los bitcoins. Solo sabrá que esa wallet es tuya la persona a la que se lo hayas dicho. Pero claro, si quieres recibirlo en un exchange, y encima te vas a Binance, que siendo español es un suicidio de cara a Hacienda.... pues mal vas.

¿Quieres todavía más anonimato? Perfecto no hay problema, puedes hacer un coinjoin y romper la trazabilidad de ese BTC.
¿Todavía no estás satisfecho y quieres aún más? Pues tendrás más, coges el BTC, lo mandas a una wallet LN, te lo envías a otra wallet LN, y de ahí de vuelta a onchain. Esto es lo que se conoce como un submarine swap.

mrtiki10001 · 26 Nov 2023

Descargs exodus y ahi te da una wallet para btc. No tienes que dar ningun dato.

Si usas exchange, hoy en dïa todos piden kyc.

Vzk91 · 26 Nov 2023

smyrna dijo:
Oye, aprovecho para preguntar una duda que tengo:
Aquí en mi ciudad (Alicante) existen unos cajeros de Bitcoin...Veo que eres de Nicaragua, pero quizás sabes algo de esto:

Sabes si Samurai Wallet permite retirar dinero en estos cajeros de bitcoin? Soy completamente novato, pero creo que mediante el número de tu wallet debería poder retirar ese dinero en cualquier cajero de bitcoin, pero no tengo ni idea si eso se podrá hacer...

Has utilizado estos cajeros alguna vez?

Ver el archivo adjunto 1145446

Esos cajeros, si no me equivoco son de shitcoin.club. Puedes sacacar hasta un máximo de 1K al día sin KYC. Creo recordar que solo te pedían un número de teléfono para mandar un SMS de confirmación. Para vender, el proceso creo que es relativamente sencillo, y podrás hacerlo con cualquier wallet de Bitcoin. Échale un vistazo a este video para ver un poco su funcionamiento:

SpecterWorld · 26 Nov 2023

smyrna dijo:
Oye, aprovecho para preguntar una duda que tengo:
Aquí en mi ciudad (Alicante) existen unos cajeros de Bitcoin...Veo que eres de Nicaragua, pero quizás sabes algo de esto:

Sabes si Samurai Wallet permite retirar dinero en estos cajeros de bitcoin? Soy completamente novato, pero creo que mediante el número de tu wallet debería poder retirar ese dinero en cualquier cajero de bitcoin, pero no tengo ni idea si eso se podrá hacer...

Has utilizado estos cajeros alguna vez?

Ver el archivo adjunto 1145446

No no se mucho de esos cajeros pero sin duda queda registrada la hora y cantidad de compra y como es cajero seguro hay camaras de seguridad por lo que queda registrado todo. Si quieres anonimato usa Monero es la única que te garantiza un poco de anonimato yo te recomendaria pasarla por 2 address antes de una 3ra que seria la tuya oficial. Pero siempre que envíes tu dinero a un exchange ya saben quien recibo ese dinero pero no saben que address te lo hizo llegar a ti en caso de usar Monero

DoctorPC · 26 Nov 2023

smyrna dijo:
Hola...soy un novato en esto de las criptos y quiero preguntar a los más experimentados:

Traté de crear una cuenta en Binance porque tenía que recibir un dinero en bitcoins pero no tenía muchas nociones sobre cómo recibir el dinero.

Me dijeron que tenía que crear una cuenta allí y darle el ID de mi wallet...

Al crear la cuenta, me piden enviarles el DNI (una validación mediante una copia del DNI o pasaporte).

Entonces, la pregunta es: Si me van a pagar en criptos y el dinero lo voy a recibir en Binance, entonces ya no será anónimo de ninguna manera porque Binance estará compartiendo todos tus datos (nº de DNI, nombre completo, etc) con los gobiernos para que te tengan bien controladito... ¿Qué nivel de anonimato existe en Binance?

Escucho/leo vuestras opiniones

Binance no es anónimo.
Si quieres que sea "anónimo" tienes que usar tus propias billeteras descentralizadas que no estén asociadas a nada, solo la dirección de recepción. 1 transacción 1 dirección.
Aún igual es rastreable ya que todo está abiertamente disponible en la cadena de bloques. Se pueden usar servicios para mixear criptos pero ya es un nivel un poco más avanzado (pensando en que no tienes cuenta en Binance).

Usa una wallet de navegador como metamask para hacer algunas pruebas de envío y recepción.
Es todo un aprendizaje antes de meterse en este mundo, ya que pasa mucho que por errores, pierdes todo el dinero (el clásico es mandar o recibir el pago en una cadena que no es compatible con la transacción).

link_ocarina · 26 Nov 2023

Binance es una empresa regulada en España y tiene la obligación de facilitar los datos relativos a tu operativa a Agencia Tributaria en enero mediante los modelos 172 y 173.

Por tanto, no existe anonimato en Binance dado que debe informar de forma proactiva a Hacienda.

Digital Jeek · 26 Nov 2023

Vzk91 dijo:
Para empezar Bitcoin no es anónimo es pseudónimo. Luego, tus afirmaciones/inquietudes corresponden a una persona que no ha invertido ni 5 minutos de su tiempo en entender lo que quiere usar. Estoy seguro que no han sido ni 5 minutos porque básicamente no eres capaz de diferenciar entre un exchange y una wallet.

¿Quieres anonimato? Perfecto, bájate Electrum por ejemplo o la software wallet que quieras, crea una nueva wallet y recibe ahí los bitcoins. Solo sabrá que esa wallet es tuya la persona a la que se lo hayas dicho. Pero claro, si quieres recibirlo en un exchange, y encima te vas a Binance, que siendo español es un suicidio de cara a Hacienda.... pues mal vas.

¿Quieres todavía más anonimato? Perfecto no hay problema, puedes hacer un coinjoin y romper la trazabilidad de ese BTC.
¿Todavía no estás satisfecho y quieres aún más? Pues tendrás más, coges el BTC, lo mandas a una wallet LN, te lo envías a otra wallet LN, y de ahí de vuelta a onchain. Esto es lo que se conoce como un submarine swap.

Eso de coinjoin es una farsa, paso de moda hace 2 siglos lo mas nuevo se llama coinswap y sin embargo no es recomendado usar bitcoin para esconder tu dinero de hacienda

marjuanm · 27 Nov 2023

smyrna dijo:
Es decir, lo que decían por ahí que bitcoin es la forma anónima de recibir pagos...eso es una falacia como una catedral? Anonimato nulo...

Las criptomonedas son "anónimas" porque lo único que necesitas es una wallet que solo tiene números y letras al azar en su ID, pero si pasas por un exchange para cambiar tus criptos por dinero Fiat adiós anonimato.