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Gamma
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Los de coinkeeps.com están usando bots en medios como Discordapp para mandar mensajes privados (directos), en donde dicen en ingles que la persona que recibe dicho mensaje fue el afortunado ganador, ya que según ellos, se sienten tan dadivosos que están regalando 3 BTC divididos en 0.20 BTC por persona, y para cobrar dicho importe de BTC incluyen un código canjeable. Al entrar en la pagina tiene la apariencia de que al menos intentan parecer serios, pues ofrecen un poco de información, y un supuesto TOS (contrato de términos de servicios).
Razones por las que aparenta ser FRAUDE:
Pagina web alojada en un hosting compartido
Pagina recién creada hace pocas semanas
Te registras, y te das cuenta de que no existe correo de confirmación ni ningún otro medio para validar al menos tu correo, o tu identidad.
Canjeas el código y de inmediato se carga la cantidad de 0.20 BTC, pero resulta que no los puedes retirar ni hacer nada con ellos, porque dicen que "por ley de EU, se debe realizar un deposito de 0 / 0.01 BTC" con el fin de "activar la cuenta" —da a entender que lo que piden de deposito es 0.01 BTC—
La configuración de cuenta solo incluye cosas básicas como, cambiar contraseña y asignar direcciones de wallet para hacer el withdraw (retiro), y no existe siquiera campos para colocar datos personales, ya que ni siquiera existe donde poner nuestro nombre y apellido, y mucho menos ofrecen el poder utilizar un sistema de seguridad de segundo factor —curiosamente en el TOS se menciona la verificacion de usuario por segundo factor, y otros aspectos que suelen utilizar las exchanges de confianza, pero en este caso, no existe ninguna de esas medidas de seguridad, y solo se mencionan fantasiosamente en su TOS—
El sitio ofrece direcciones para "transferencia" que tienen la apariencia de ser reales correspondientes a BTC, ETH o BCH, las cuales si se consultan en un explorador de blockchain indica que son invalidas, se supone que son para uso interno, para mandar entre miembros del sitio, pero no había necesidad de complicarse tanto, ya que cualquier exchange real, solo basta con utilizar el correo de la otra persona, para enviarle la moneda que queramos.
No existe ficha de registro como exchange o similar en coinmarketcap.com ni en coingecko.com
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Conclusión: a pesar de que aun no existan denuncias de este sitio, existen diversas anomalías, que son suficientes para sospechar de que este sitio solo intenta cometer fraude
Razones por las que aparenta ser FRAUDE:
Pagina web alojada en un hosting compartido
Pagina recién creada hace pocas semanas
Te registras, y te das cuenta de que no existe correo de confirmación ni ningún otro medio para validar al menos tu correo, o tu identidad.
Canjeas el código y de inmediato se carga la cantidad de 0.20 BTC, pero resulta que no los puedes retirar ni hacer nada con ellos, porque dicen que "por ley de EU, se debe realizar un deposito de 0 / 0.01 BTC" con el fin de "activar la cuenta" —da a entender que lo que piden de deposito es 0.01 BTC—
La configuración de cuenta solo incluye cosas básicas como, cambiar contraseña y asignar direcciones de wallet para hacer el withdraw (retiro), y no existe siquiera campos para colocar datos personales, ya que ni siquiera existe donde poner nuestro nombre y apellido, y mucho menos ofrecen el poder utilizar un sistema de seguridad de segundo factor —curiosamente en el TOS se menciona la verificacion de usuario por segundo factor, y otros aspectos que suelen utilizar las exchanges de confianza, pero en este caso, no existe ninguna de esas medidas de seguridad, y solo se mencionan fantasiosamente en su TOS—
El sitio ofrece direcciones para "transferencia" que tienen la apariencia de ser reales correspondientes a BTC, ETH o BCH, las cuales si se consultan en un explorador de blockchain indica que son invalidas, se supone que son para uso interno, para mandar entre miembros del sitio, pero no había necesidad de complicarse tanto, ya que cualquier exchange real, solo basta con utilizar el correo de la otra persona, para enviarle la moneda que queramos.
No existe ficha de registro como exchange o similar en coinmarketcap.com ni en coingecko.com
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Conclusión: a pesar de que aun no existan denuncias de este sitio, existen diversas anomalías, que son suficientes para sospechar de que este sitio solo intenta cometer fraude
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