Mayormente Adsense se da cuenta de estafa por el CTR.
Digamos que tu tienes un CTR promedio de 3%, OK no hay problema.
Al dia siguiente te topas un CTR de 30% a principios del dia, UF, en ese momento Adsense marca una "Alerta" en tu cuenta, si baja a sus niveles normales al final del dia, todo bien pero ya tienes una "Alerta".
El problema viene cuando esto pasa 2 o 3 veces por semana. Adsense envia a una persona real a verificar datos.
Supongo que se basaran en los siguientes criterios.
Que el sitio este indexado y tenga cierta antiguedad (un sitio de un semana de antiguedad no puede ganar 20 dolares diarios - sonara medio estupido pero la mayoria de los que quieren estafar a Adsense - piensan que desde el principio ganar millonadas xD)
Las fuentes de trafico (Trafico SE o Trafico Directo o Trafico Referido - en este sentido a Adsense le gusta el trafico de buscadores - si digamos tienes el 85% de trafico directo y te marca alerta, olvidate de cuenta).
Las ips de donde se hicieron clicks.
Creo que otro tambien es el porcentaje de clicks invalidos.
Debe haber un cierto porcentaje "aceptable" de clicks invalidos, si este supera esa cantidad otra "Alerta".