Puedes usar el banco que quieras de españa,todos son buenos,lo unico que tienes que tener en cuenta es la cantidad de dinero que vas a enviar,seguramente te pidan documentos para ver que el dinero es legitimo.
Sacaron una lei para controlar el blanqueo de dinero y eso afecta a todo el mundo.
Ley nueva
Resumen
Tiene por objeto recoger y dar publicidad a la
información sobre titularidad real de (i)
personas jurídicas españolas, o (ii) entidades o
estructuras sin personalidad jurídica con
dirección o principal actividad en España o
administradas desde España, o que no estando
gestionadas o administradas desde España u otro
Estado de la Unión Europea, y no estando
registradas por otro Estado de la Unión Europea,
pretendan establecer relaciones de negocio,
realizar operaciones ocasionales o adquirir
bienes inmuebles en España.
El Registro agrupará información de otros registros
y bases de datos ya existentes, sociedades
mercantiles, entidades tipo trust o análogas,
fundaciones, asociaciones y, en general, personas
jurídicas que no hayan declarado su titularidad real.
Accederán al Registro: (i) las autoridades
competentes en delitos de financiación del
terrorismo y blanqueo de capitales; (ii) notarios y
registradores y sus órganos centralizados de
prevención; (iii) en relación con los fondos
europeos, ciertas autoridades y organismos
nacionales, la AEAT y la Comisión Europea, la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y el
Tribunal de Cuentas Europeo; (iv) los sujetos
obligados por la LPBCFT, y (v) personas con interés
legítimo (si bien cabe restringir el acceso a estas).
