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El fundador de Binance dimite y pagará una multa de 4.300 millones de dólares por blanqueo
- EL MUNDO
El directivo pacta su dimisión, acepta la multa y se declara culpable de violar las leyes de blanqueo estadounidenses
Changpeng Zhao, fundador de Binance.AP
Changpeng Zhao, fundador de la plataforma de criptodivisas Binance, ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos y pagará 4.300 millones de dólares por violar las leyes contra blanqueo de capitales y la regulación de los mercados de valores estadounidenses, según publica AP.
Con el acuerdo con el Departamento de Justicia, el Tesoro y la Comisión del Mercado de Futuros (CFTC), el directivo cerrará la demanda civil contra la plataforma presentada en febrero por la CFTC.
La demanda aseguraba que desde julio de 2019, Binance había ofrecido operaciones con derivados a usuarios estadounidenses a pesar de que en teoría no podía hacerlo y que no requería ningún tipo de identificación para esos clientes, también en violación de las normas. La agencia estadounidense considera que el fundador y consejero delegado era responsable de todas las decisiones estratégicas, incluida una "trama secreta" para ayudar a clientes considerados importantes a evitar esos controles. El regulador también señala a Samuel Lim, ex director de cumplimiento de Binance, de ayudar e incitar a las supuestas prácticas irregulares.
Después, en junio, la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC) demandó también a la firma por por numerosas violaciones de las leyes del mercado de valores, entre las que se encontrarían el desvío de "miles de millones" de sus inversores a una sociedad opaca controlada por Zhao, y la manipulación del volumen de negociación de la plataforma.
De acuerdo a la operativa descrita por los investigadores estadounidenses, la plataforma habría transmitido miles de millones de dólares de sus inversores a una sociedad controlada por Zhao llamada Merit Peak Limited sin advertirlo a sus clientes.
Zhao ha aceptado pagar esta multa y se ha declarado culpable de los cargos, además de dimitir como CEO de la plataforma. Sin embargo, según publica The Wall Street Journal, podrá mantener el control accionarial de la compañía. Se espera que el acuerdo y todos sus detalles se anuncien de forma oficial en las próximas horas.
El acuerdo llega poco después de que comenzase el juicio contra Sam Bankman-Fried y su plataforma, FTX. Bankman-Fried está acusado de estafar casi 9.000 millones de dólares a sus clientes.