Perderia mi rastro KYC de esta manera?

gabriel86

Dseda
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tranquilo
 
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tranquilo Ni Milei se preocupara por lo que tengas ahi, fumate un cigarro y bebe una cerveza, respira y cuenta el dinero que tenes, no hay nada que temer, Animo
Mira bien la bandera, no es argentino 🤣
 

foodpornven

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Pi
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Macho pero vendiste códigos nucleares o para que tanto?

(Vi Misión Imposible hace poco).
 

Magna

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Lambda
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Si haces eso, sí harás perder el rastro @SpecterWorld.

Ahora igualmente te pueden trackear de vuelta. Tú vas a enviar 1000$ (valor de BTC) a Monero (XMR). Tendrás unos 1000$ en XMR. Luego estos 1000$ XMR los pasas de nuevo a BTC, tendrás otra vez 1000$ en valor de BTC.

Esto se puede trackear. Por eso es importante dejar pasar un tiempo y si es posible variar las cantidades.

Por otro lado, igualmente el remedio puede ser peor que la enfermedad. Estos servicios o métodos son utilizados por gente que trafica con cosas seguramente peores que tú. Si investigan a un tío que ha hecho algo realmente malo, y luego por hacer esto, tus btc están mezclados con los suyos...

Y por último, si esos BTC salen y vuelven a pasar por el mismo exchange con KYC, pues da igual lo que hagas, si vuelven seguirá teniendo KYC.

Además de ello, hay más problemas posteriores.
 

SpecterWorld

Épsilon
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Bueno gracias a todos por las burlas y los consejos acertados, pediré opinión a usuarios de Dread forum a ver que me dicen esos criminales lol, que por lo que he leído de algunos ahí desde que perdieron Tornado Cash ya no tienen más que holdear y vender cripto por cash directo con brokers de Dubai, yo solo quiero consejos porque siempre es bueno estar preparado para todo en cosas de criptos
 

Yassine Taliouan

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Xi
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Lol, se ve que no tienes idea de lo importante de cuidar la privacidad de las direcciones de tu hardware wallet que literalmente es tu caja fuerte
lógicamente lo que quieres tu es blanquillar dinero ?
a ver como le cuentas eso a hacienda .

también pagar pagar impuestos .
 

Yassine Taliouan

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Xi
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Bueno gracias a todos por las burlas y los consejos acertados, pediré opinión a usuarios de Dread forum a ver que me dicen esos criminales lol, que por lo que he leído de algunos ahí desde que perdieron Tornado Cash ya no tienen más que holdear y vender cripto por cash directo con brokers de Dubai, yo solo quiero consejos porque siempre es bueno estar preparado para todo en cosas de criptos
lo que quieres hacer es casi imposible

porque a la hora de que quieres enviar el dinero fuera de un Exchange como lo vas a realizar ?

lo que tendrías que tener el dinero en un monedero .

luego en pagina de Exchange que no te vayan a pedir verificar la cuenta retirar el dinero, el problema de todo eso donde vas a retirar el dinero ? a una cuenta bancaria ?

o sacarlos de Exchange, seria como seria las criptomonedas para que sean dinero va a ser como imposible esa privacidad
 

SpecterWorld

Épsilon
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lógicamente lo que quieres tu es blanquillar dinero ?
a ver como le cuentas eso a hacienda .

también pagar pagar impuestos .
Te invito a leer todo el threat si quieres que parece que andas perdido, lo único que yo quiero es evitar poner la dirección de mi hardware wallet directamente en un CEX para retirar dinero y que eso la vincule a mi. Mi interés único es proteger la prividad de mi hardware wallet eso es todo
 

Florchi

Zeta
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Por favor, ten en cuenta 📝 que si deseas hacer un trato 🤝 con este usuario, está baneado 🔒.
Te invito a leer todo el threat si quieres que parece que andas perdido, lo único que yo quiero es evitar poner la dirección de mi hardware wallet directamente en un CEX para retirar dinero y que eso la vincule a mi. Mi interés único es proteger la prividad de mi hardware wallet eso es todo
La CIA, FBI, INTERPOL, y ANONYMOUS:

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felizdisla

Gamma
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No soy experto, pero tranquilo, a menos que seas el heisenberg del warez no te pasara nada malo.... tal y como dicen otros compañeros podrías tener el efecto contrario que sería llamar la atención de individuos y organizaciones que monitorean ese tipo de movimientos....
 

moiseseccam

Pi
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Suponiendo que cambies en un exchange descentralizado... ¿Cómo vas a justificar que de la noche a la mañana tienes una casa de 7 pisos? Ok no.

Supongamos que para perder rastro haces como ese estafador famoso de este foro, que mandó todas las criptos a un criptocasino en Mónaco y lo retiró pagando altas comisiones. Volvemos a la pregunta del inicio: ¿Cómo vas a justificar que de la noche a la mañana tienes una casa de 7 pisos?
Indiferentemente de donde venga el dinero, las autoridades locales pensarán que estás lavando dinero si no tienes historial de ingresos o justificación válida.

Imagen referencial:
1708389907907.png
 

Gregh

Xi
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Suponiendo que cambies en un exchange descentralizado... ¿Cómo vas a justificar que de la noche a la mañana tienes una casa de 7 pisos? Ok no.

Supongamos que para perder rastro haces como ese estafador famoso de este foro, que mandó todas las criptos a un criptocasino en Mónaco y lo retiró pagando altas comisiones. Volvemos a la pregunta del inicio: ¿Cómo vas a justificar que de la noche a la mañana tienes una casa de 7 pisos?
Indiferentemente de donde venga el dinero, las autoridades locales pensarán que estás lavando dinero si no tienes historial de ingresos o justificación válida.

Imagen referencial:
Ver el archivo adjunto 1205019

Pero no creo que sea tan tan tan ------ para hacer de la noche a la mañana una casota.

Y si es que era capaz, pues ya sabes, de a poquito, para no levantar miradas.
 

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