Anuncio Prohibido venta de documentos personales, cuentas bancarias y falsificación de datos, además de KYC

  • Autor Autor Carlos Arreola
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
¿y qué te impide tener tu propia cuenta de wise.com?

Si quieres ocultar tu identidad, siempre puedes abrir una LLC (en un estado con anonimato) y abrirle la cuenta de wise a tu empresa.
De wise me han bloqueado por un ingreso de 600$ de la venta de un portatil ACER de segunda mano que vendia. Sin motivo alguno ya he carecido de esa plataforma
 
De wise me han bloqueado por un ingreso de 600$ de la venta de un portatil ACER de segunda mano que vendia. Sin motivo alguno ya he carecido de esa plataforma
Aporta las pruebas y problema resuelto, de lo contrario eso seria fraude xD
 
Aporta las pruebas y problema resuelto, de lo contrario eso seria fraude xD
Si lo he hecho, incluso aportado pruebas del envio a la direccion del comprador y nada, Wise me siguió con la cuenta bloqueada y el dinero dentro.

PayPal y Wise son gemelas. Y no me confio mucho en esos dos servicios, bueno, estoy ofreciendo un servicio de tarjetas para PayPal pero aun asi, yo por cuenta propia usar una Paypal, no gracias xd

Aunque con el LLC me permitirá crear una Wise aunque estuve bloqueado / desactivado tiempo atrás por el problema del portatil?

Es decir, me permitirá hacerme una cuenta nueva aunque antes tuviese una y me bloquearon por ello.
 
Excelente medida para mejorar la experiencia de forobeta
Vender cuentas de terceros es algo
Que puede perjudicar al forobeta
Y mas son cuentas bancarias que las utilizan para estafar

Es lo mejor para el forobeta y los usuarios
 
Si lo he hecho, incluso aportado pruebas del envio a la direccion del comprador y nada, Wise me siguió con la cuenta bloqueada y el dinero dentro.

PayPal y Wise son gemelas. Y no me confio mucho en esos dos servicios, bueno, estoy ofreciendo un servicio de tarjetas para PayPal pero aun asi, yo por cuenta propia usar una Paypal, no gracias xd

Aunque con el LLC me permitirá crear una Wise aunque estuve bloqueado / desactivado tiempo atrás por el problema del portatil?

Es decir, me permitirá hacerme una cuenta nueva aunque antes tuviese una y me bloquearon por ello.
Puedes aplicar a neobancos como Mercury o Relay, que son mas neobancos que Wise, con la LLC
 
Entiendo, pero no puedo reabrir cuentas que antes tuviese sin el LLC? Wise por ejemplo.

Sin LLC, si ya estas sancionado de Wise no hay forma, lo ideal es que lo hagas con el LLC.

Puede que tu negocio este OK pero aquí se está llenando de estafadores que usan ese método para robar/lavar dinero.

(Eso incurre en actividades ilegales, y puede resultar un problema para el foro)

Si no puedes con tu nombre, hazlo con tu empresa, tu empresa habla por ti.

Si evadir impuestos quieres, la LLC es una buena opción xD (Agujeros legales) pero legales.
 
Sin LLC, si ya estas sancionado de Wise no hay forma, lo ideal es que lo hagas con el LLC.

Puede que tu negocio este OK pero aquí se está llenando de estafadores que usan ese método para robar/lavar dinero.

(Eso incurre en actividades ilegales, y puede resultar un problema para el foro)

Si no puedes con tu nombre, hazlo con tu empresa, tu empresa habla por ti.

Si evadir impuestos quieres, la LLC es una buena opción xD
Lo de evadir no está mal XD En España está bastante fuerte el tema de hacienda y los impuestos entre autonomos
 
Buenas, y vender cuentas de onlyfans creator y de squareup?
Yo las vendo, y al fin y al cabo todas las cuentas son creadas bajo consentimiento y remuneración de la persona que la verifica.
Es decir verifica una cuenta bajo consentimiento y recibiendo dinero aún sabiendo que esa cuenta será vendida más cara.
Saludos y buena iniciativa!!!
 
Buenas, y vender cuentas de onlyfans creator y de squareup?
Yo las vendo, y al fin y al cabo todas las cuentas son creadas bajo consentimiento y remuneración de la persona que la verifica.
Es decir verifica una cuenta bajo consentimiento y recibiendo dinero aún sabiendo que esa cuenta será vendida más cara.
Saludos y buena iniciativa!!!
De momento esas siguen siendo válidas, pues no se usan precisamente con los mismos fines que las otras
 
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Reacciones: FTP
Creo que muchos no ha comprendido que únicamente se refiere a cuentas/servicios que puedan incurrir en temas legales fuertes como puede ser la LFPDPPP, suplantación de identidad e inclusive problemas con el famoso PLD/FT.

Le pasas tu info a alguien para que te cree una cuenta y lo hace, pero ya le diste acceso a toda tu identidad, no le cuesta nada suplantar tu identidad y crear otra cuenta en otro país bajo tu nombre y esa cuenta la use para LD o FT 😳
 
Sin mucho mas que decir muy buena medida y también de paso limpiamos a los estafadores.
 
Eso se revisaría en el tema. Si constantemente hace temas así se entendería que la persona se dedica a eso y seguramente se elmine.

Ver el archivo adjunto 1090831

En el foro hay muchos negocios legítimos, y por unos que se dedican a estafar gente se va a tachar el foro de ilegal, algo que no comparto.
si de verdad quieres quitar la ilegalidad... quita las cuentas de netflix y streaming... la mayoria de veces no son legales...

Congruencia admin.
 
si de verdad quieres quitar la ilegalidad... quita las cuentas de netflix y streaming... la mayoria de veces no son legales...

Congruencia admin.
Te he mandado a verificar por video ya que he visto que te gustan las cuentas bancarias y otras similares.
 
Le dañaron el negocio a @Pompinchu ? Siento que ha sido unos d elos más legales en el foro
 
Jamás debió estar permitido. Venden documentos falsos es un delito grave en cualquier país del mundo.
En cuanto a lo de vender las cuentas de un banco más de lo mismo. Es imposible cambiar los datos de una cuenta de forma legal.

+1.

No tenía sentido que esto se permitiera en el foro siendo ilegal en cualquier país, dudo que en México sea legal.
 
No para nada, todo lo que vende @Pompinchu es con la identidad del comprador, el no vende cuentas a nombre de terceros.
Pero ahi entra otra congruencia, el servicio de "Te ayudamos a hacer tu cuenta bancaria en (Pais que quieras)" Carlos no lo permite. Entonces porque Pompichu puede crear una empresa y un banco con la identidad de la persona, si se supone que no está permitido?
 
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