Wise es investigada por blanqueo de capitales. ¿La usas? Están cerrando cuentas.

Perumira

Delta

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• 10 Jun 2026

• #1

Estan investigando si grupos criminales han usado la plataforma para blanquear sus fraudes y beneficiarse. Se podria encontrar muchos fondos ilicitos que podrian llevarla a sanciones fuertes.
¿Sabias esto?¿Estas usando Wise para recibir tus pagos del exterior, como por ejm Amazon KDP o como freelancer?
¿Que se sabe desde España?

 

Jorgelou94

Beta

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• 10 Jun 2026

• #2

Creo que un usuario ayer publico que le estaban pidiendo justificación de sus pagos recibidos y bien exhaustivos.

 

Perumira

Delta

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• 11 Jun 2026

• #3

Jorgelou94 dijo:

Creo que un usuario ayer publico que le estaban pidiendo justificación de sus pagos recibidos y bien exhaustivos.

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Evitarlo hasta fin de año, no vaya ser que cierren cuentas

 

EnergyMech

1

Ni

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• 12 Jun 2026

• #4

No creo que sea algo sólo de Wise, creo que han sacado una normativa o ley bancaria más estricta y los bancos españoles también andan pidiendo más documentación cuando ven algo raro.

 

Ucrasion

Alfa

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• 12 Jun 2026

• #5

Pienso que sea por normativa y la están aplicando con más contundencia cuando detectan movimientos raros.