Fundos congelados por suspeita de lavagem de dinheiro

Olá a todos, espero que estejam bem.
Na quarta-feira à noite, ao fazer um pagamento a um fornecedor com USDT na rede BEP20, o saque é cancelado e depois suspendem a minha conta por suspeita de lavagem de dinheiro. Isso aconteceu na exchange "BitMart". Depois de cumprir o que a plataforma exigiu, restabeleceram a minha conta com a restrição de não poder voltar a operar com o endereço USDT em questão.
No fundo fui um dano colateral, já que o titular do endereço USDT mora em Hong Kong; no entanto, o endereço está vinculado a uma exchange iraniana, a Nobitex. É a primeira vez, operando com criptos, que me acontece algo desse tipo; antes eu operava na Binance sacando para o mesmo endereço e nunca aconteceu nada.
Como a BitMart conseguiu saber que esse endereço está vinculado à Nobitex?
Pesquisei por conta própria e não encontrei a forma de vincular o endereço à Nobitex.
Antes de sacar, a BitMart nunca me avisou sobre isso e me suspenderam de forma automatizada.

Aguardo os comentários de vocês.

Antes que cheguem os eruditos do fórum, é preciso levar algo em conta: o país onde operam e a quais leis ou sanções estão sujeitos... A Binance nos EUA estava operando sob outra máscara, por isso não é a mesma que nós "conhecemos". Por outro lado, a BitMart não tem sanções diretas, mas deve seguir as diretrizes dos EUA, por isso é normal que seja obrigada a detectar e bloquear tudo segundo a normativa emitida... como aconteceu até com as sanções contra a Rússia, que acabaram matando várias empresas de micropagamentos como a Payeer

Não é exatamente necessário que te avisem, porque às vezes, até eles executarem essa solicitação, não reconhecem essa wallet... já que nem todas estão declaradas... já existem ferramentas para buscar e rastrear até o canto mais escondido das redes, e ainda mais se estamos falando de uma crypto stable

já se viu casos em que a própria Tether congela wallets com USDT

ChecoPerez disse:

Como a BitMart conseguiu saber que esse endereço está vinculado à Nobitex?
Pesquisei por conta própria e não encontrei a forma de vincular o endereço à Nobitex.
Antes de sacar, a BitMart nunca me avisou sobre isso e me suspenderam de forma automatizada.

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eles têm o necessário para investigar e encontrar o que procuram
normalmente nenhuma wallet te avisa, no máximo só dizem (cuidado, você pode ser vítima de golpe)

Berker disse:

Antes que cheguem os eruditos do fórum, é preciso levar algo em conta: o país onde operam e a quais leis ou sanções estão sujeitos... A Binance nos EUA estava operando sob outra máscara, por isso não é a mesma que nós "conhecemos". Por outro lado, a BitMart não tem sanções diretas, mas deve seguir as diretrizes dos EUA, por isso é normal que seja obrigada a detectar e bloquear tudo segundo a normativa emitida... como aconteceu até com as sanções contra a Rússia, que acabaram matando várias empresas de micropagamentos como a Payeer

Não é exatamente necessário que te avisem, porque às vezes, até eles executarem essa solicitação, não reconhecem essa wallet... já que nem todas estão declaradas... já existem ferramentas para buscar e rastrear até o canto mais escondido das redes, e ainda mais se estamos falando de uma crypto stable

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Quais seriam as ferramentas exatamente? Porque pesquisei por conta própria e não me diz nada concreto sobre o endereço.

ChecoPerez disse:

Quais seriam as ferramentas exatamente? Porque pesquisei por conta própria e não me diz nada concreto sobre o endereço.

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Sentinel, Chainalysis, etc... a maioria é paga e muitas outras são próprias de cada empresa dedicada à análise crypto... não é só revisar a info da wallet, mas também os movimentos, onde nascem, frequência e valores, e assim por diante, algo parecido com o que aconteceu no passado com Terra - Luna

ChecoPerez disse:

Como a BitMart conseguiu saber que esse endereço está vinculado à Nobitex?

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igual a você, só que investigaram um pouquinho mais a fundo

São exchanges corruptas para movimentar dinheiro de formas fraudulentas, isso já se viu no passado, está aí o exemplo da FTX.
Cancelam a sua conta com qualquer desculpa para tirar o seu dinheiro

arnego2 disse:

igual a você, só que investigaram um pouquinho mais a fundo

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Pelo que sei, o departamento de Compliance deles deduziu isso com sistemas automatizados.

Todas essas wallets sabem muito bem o que fazemos e investigam bem