Cómo saber la IP de una transacción de Bitcoin

leanndamiann Seguir

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Consulta, me estafaron 50usd por bitcoins no es mucho pero una consulta es posible mediante la transaccion saber la ip de la persona o algo ? con algun programa nose.
 

rohangz

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@leanndamiann

si es un poco descuidado el estafador se puede llegar a saber algunas cosas , lo primero que tenes que probar es poner la direccion de bitcoin del estafador en google y buscar, fijarte si alguna vez posteo su direccion en twitter o en blogs y/o foros...
repito si es descuidado que no lo suelen ser.
si llegas a encontrar en algun foro o red social o blog ya podes ir anotando sus nombres de usuarios y rastrearlos con ayuda del buscador, si tiene un blog y posteo ahi su direccion para recibir donaciones o lo que sea le haces un whois y con un poco de suerte lo tiene a su nombre xd!
 

Grasnero

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No sabría que hacer pero bueno,
Si te estafaron 50 usd en bitcoin.. entonces se habra generado una direccion alfanumerica randomizada en la transaccion, esa es la direccion que tienes que pegar ahi.. aunque si enviaste 50, quiza solo se llevo 40 y 10 se fueron en comisiones.
 

leanndamiann

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Pero se puede rastrear su IP?
 

leanndamiann

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Si te estafaron 50 usd en bitcoin.. entonces se habra generado una direccion alfanumerica randomizada en la transaccion, esa es la direccion que tienes que pegar ahi.. aunque si enviaste 50, quiza solo se llevo 40 y 10 se fueron en comisiones.
Se crearon bastantes
 

leanndamiann

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Busque en Google pero no aparece en ninguna página las direcciones, el estafador es de una página llamada pandora.to recién busque info y es estafador de verdad. Pero seguramente está usando datos falsos y vpn
 

Grasnero

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Y en momento podría averiguar algo sobre el estafador? Es que solo veo direcciones, cual sería el otro paso?
no sabria decirte.. no he echo una investigcion asi, quiero decir se algo pero no lo se todo
 

rohangz

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Consulta, me estafaron 50usd por bitcoins no es mucho pero una consulta es posible mediante la transaccion saber la ip de la persona o algo ? con algun programa nose.

No sabría que hacer pero bueno,
busca la direccion en google, como ya te dije si es descuidado podes hallar algun blog de el , cuentas en foros etc... y ahi le haces ingenieria social, por ejemplo si es usuario de algun foro te creas una cuenta lo contactas por cualquier otra cosa y le sacas datos o lo que sea. pero le tenes que poner un poco de ganas y algo de creatividad ....

lo que te paso el otro usuario te serviria mas que nada para trazar hacia donde fueron los bitcoins podes llegara seguir la ruta hasta uno de los exchangers pero llegar a obtener laidentidad del usuario de esa manera es casi imposible.
 

leanndamiann

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busca la direccion en google, como ya te dije si es descuidado podes hallar algun blog de el , cuentas en foros etc... y ahi le haces ingenieria social, por ejemplo si es usuario de algun foro te creas una cuenta lo contactas por cualquier otra cosa y le sacas datos o lo que sea. pero le tenes que poner un poco de ganas y algo de creatividad ....

lo que te paso el otro usuario te serviria mas que nada para trazar hacia donde fueron los bitcoins podes llegara seguir la ruta hasta uno de los exchangers pero llegar a obtener laidentidad del usuario de esa manera es casi imposible.
Ah me interesa llegar a un exchanger y esto me diría que exchanger uso para cambiar los btc? Y luego?
 

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