Cuenta Bloqueada

Pompinchu · 16 Abr 2020

En mi caso, por más que detalle mis servicios a Paypal y banco, me limitaron una cuenta. Estaba en el nicho de Ecommerce y recibía entre 2K a 3K dolares por día de distintas cuentas europeas.

valeron90 · 16 Abr 2020

Pompinchu dijo:
En mi caso, por más que detalle mis servicios a Paypal y banco, me limitaron una cuenta. Estaba en el nicho de Ecommerce y recibía entre 2K a 3K dolares por día de distintas cuentas europeas.

Y finalmente como regulaste todo? Que paso con el banco?

annnakor · 16 Abr 2020

Sinceramente, odio tanto el papeleo bancario.
Tuve un problema con mis impuestos porque controlaban mis pagos y sospechaban del dinero que recibía y del dinero que debía "presentar" al gobierno.
Pago todos los impuestos de manera receptiva, pero a veces parece que solo necesitan que alguien les grite

Pompinchu · 16 Abr 2020

valeron90 dijo:
Y finalmente como regulaste todo? Que paso con el banco?

Logré solucionar todo con el banco, con pruebas de mi web y de pagos y todo ello. Con Paypal, me dijeron que no había pasado filtro y que me limitaban y tenía 6 meses después del aviso para retirar (Para ver si alguien me hace refund y obtenga su dinero).

valeron90 · 16 Abr 2020

Bueno ya les e respondido a todo y aun no me han contestado, igual me e quedado sin cuenta...

valeron90 · 16 Abr 2020

esto me han dicho

"
¿Podría proporcionarnos información sobre el origen de los fondos que recibe de Paypal y por qué estos pagos se reciben con nombres diferentes al suyo? Proporcione cualquier documentación de respaldo relevante.

¿Podría por favor confirmar también el propósito principal de tener una cuenta en bunq elaborando sobre el tipo de pagos que pretende hacer y recibir en el futuro?
"

"
Tenga en cuenta que no está permitido recibir pagos en su cuenta bunq con un nombre que no sea suyo. ¿Podría por favor explicar la fuente del dinero que recibe de Paypal?
"

mgr15 · 16 Abr 2020

banco bbva ?

valeron90 · 16 Abr 2020

mgr15 dijo:
banco bbva ?

Es un neobanco pero vaya que me dicen 2 meeses con el saldo congelado

Programarte · 16 Abr 2020

Yo creo que a estas alturas lo que más convendría es tratar de arreglar todo con la verdad porque no sé como sea el asunto en tu país pero la verdad esto da como para que sea mejor terminar con una cuenta congelada o que te cierren PayPal o así que en la carcel.

valeron90 · 17 Abr 2020

Programarte dijo:
Yo creo que a estas alturas lo que más convendría es tratar de arreglar todo con la verdad porque no sé como sea el asunto en tu país pero la verdad esto da como para que sea mejor terminar con una cuenta congelada o que te cierren PayPal o así que en la carcel.

He estado leyendo en la red y no soy al primero que le bloquean la cuenta.Ahora estoy a ver si me desbloquean o por el contrario hasta junio no dispondre del dinero

Guacimmix · 17 Abr 2020

No sé entiende nada de los que dices, con empezar que dices que te bloquean la cuenta de banco pero luego dices que es Paypal, muy confuso tu tema.

DanielMarte · 17 Abr 2020

valeron90 dijo:
esto me han dicho

"
¿Podría proporcionarnos información sobre el origen de los fondos que recibe de Paypal y por qué estos pagos se reciben con nombres diferentes al suyo? Proporcione cualquier documentación de respaldo relevante.

¿Podría por favor confirmar también el propósito principal de tener una cuenta en bunq elaborando sobre el tipo de pagos que pretende hacer y recibir en el futuro?
"

"
Tenga en cuenta que no está permitido recibir pagos en su cuenta bunq con un nombre que no sea suyo. ¿Podría por favor explicar la fuente del dinero que recibe de Paypal?
"

Dile de que son los productos y si los paypal son de familiares o de amigos diles que ellos trabajan contigo y para mayor comodidad y llevar una mejor contabilidad de todo tienes estas 6 cuentas con tus 6 socios digitales o empleados digitales, o tambien puedes decir simplemente que tus familiares o amigos te ponen a disposicion sus paypal para recibir los pagos por si con la otra se le ocurre pedir cosas manda factura o alguna prueda de que los pagos es todo legal y veremos si con esto se soluciona solo es por precaucion que hacen esto espero lo puedas solucionar pronto suerte amigo

valeron90 · 17 Abr 2020

adrianaamor dijo:
Dile de que son los productos y si los paypal son de familiares o de amigos diles que ellos trabajan contigo y para mayor comodidad y llevar una mejor contabilidad de todo tienes estas 6 cuentas con tus 6 socios digitales o empleados digitales, o tambien puedes decir simplemente que tus familiares o amigos te ponen a disposicion sus paypal para recibir los pagos por si con la otra se le ocurre pedir cosas manda factura o alguna prueda de que los pagos es todo legal y veremos si con esto se soluciona solo es por precaucion que hacen esto espero lo puedas solucionar pronto suerte amigo

De momento lo que les respondi es que los paypal eran de amigos y familiares y les mande unas capturas de algun paypal con el nombre y la cuenta del banco asocida para que vean que efectivamente tengo permiso y acceso a esas cuentas. Ahora estoy esperando a que me respondan que puede que me lo acepten o me lo deniegen todo

Usuario eliminado 211035 · 17 Abr 2020

Pero, como consigues ese dinero? No es nada legal no? No puedes encontrar a alguien que te haga algunas facturas? En el foro había una empresa creo que de colombia que ofrecia facturas a cambio de % jaja

ArmArPa · 17 Abr 2020

saraimeliodasguzman dijo:
el banco si quiere hasta te cierra la cuenta del banco

Hasta pueden avisarle a las autoridades, no entiendo tu modelo de negocio, pero eso que estás haciendo suena como un esquema ilegal a leguas sea o no sea ilegal. Lo que debiste hacer fue tener una cuenta con stripe 2co u otra plataforma de pagos para lidiar con tu tienda y no tener problemas de limitaciones.. Habla con algun abogado y pide asesoría a ver de qué forma legal se puede enfrentar el asunto. Si dices que son tus amigos quizas el banco te pida alguna documentación autenticada (notarial o como le digan en tu país) de los mismos, va a seguir creciendo las mentiras. Salu2

misterlopez · 17 Abr 2020

Si estás dado de alta ya sea como autónomo o empresa no veo ningún problema a que recibas los ingresos en tu cuenta bancaria, ahora, si estás defraudando a hacienda es normal que te pidan estos datos.

franciscomerlin · 17 Abr 2020

agradece que no te acusan de lavado de dinero que es lo que estas haciendo a ojos del banco, no digo que sea cierto pero el banco asi lo ve

franciscomerlin · 17 Abr 2020

deja a eso de que son pagos de tus amigos o que le haces favor a tus amigos mas bien te ira peor te pediran datos de ellos y quizas lo citen y ahi te ira peor amigo

valeron90 · 17 Abr 2020

Eduard2019 dijo:
Pero, como consigues ese dinero? No es nada legal no? No puedes encontrar a alguien que te haga algunas facturas? En el foro había una empresa creo que de colombia que ofrecia facturas a cambio de % jaja

misterlopez dijo:
Si estás dado de alta ya sea como autónomo o empresa no veo ningún problema a que recibas los ingresos en tu cuenta bancaria, ahora, si estás defraudando a hacienda es normal que te pidan estos datos.

franciscomerlin dijo:
agradece que no te acusan de lavado de dinero que es lo que estas haciendo a ojos del banco, no digo que sea cierto pero el banco asi lo ve

Es totalmente legal.Proviene de productos y servicios, vamos lo que se suele hacer por aqui por el foro mucha gente solo que yo lo e llevado mucho mas lejos

El banco es extranjero y lo que me preguntan es porque recibo dinero de PayPal con distintos nombres a los de mi cuenta original del banco.De hecho de haber sospechado que podria ser alguna actividad ilegal ya me hubiesen bloqueado desde un principio pero me han bloqueado por no haberles respondido hasta ahora

franciscomerlin · 17 Abr 2020

te recomiendo que uses pasarela o al menos una web con boton de pago de paypal asi te evitas tantos problemas, suerte con tu banco otro banco te bloquea de inmediato creeme son muy estrictos en cuestiones de transferencias a diferentes nombres

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