Por favor, sigue el email informativo, donde es importante que tomen acción para evitar las penalidades.
Nueva Ley aprobada por el senado en el 2021 y que entró en vigor el 01/01/2024
Corporate Transparency Act.
Toda compañía registrada, DBA o empresa extranjera que tenga actividad en EE. UU. tendrá que registrarse con el departamento de regulación financiera (FinCEN) y proveerle cierta información, incluyendo la información de la compañía (nombre, nombres de fantasía, dirección, jurisdicción de creación y número de identificación fiscal) y sobre sus dueños finales (nombre completo, fecha de nacimiento, dirección de vivienda, número de identificación (generalmente la licencia de conducir para americanos y el pasaporte para extranjeros), jurisdicción emisora del documento de identificación y copia del documento.
Caso no realice dicho reporte, existe una penalidad de $500 por día y dos años de prisión.
Esta obligación aplica a todo tipo de compañías, sin importar si sus dueños son americanos o extranjeros.
Por favor, entre en contacto con nosotros para poder ayudarle con dicho reporte.
Quedamos a su disposición.