Estafa, ilegalidad o negocio escondido?

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Estoy en un grupo de WhatsApp y hay una persona que ofrece depositar en tu cuenta bancaria de USA, una cantidad de por ejemplo 6mil$ y dice dejarte una ganancia de 3mil$, es decir el te paga la mitad por dejarlo utilizar tu cuenta bancaria, obviamente esto a simple vista parece una estafa o algo ilegal pero la curiosidad me come y quizás alguien de aquí sabe más al respecto sobre este tipo de negocios o estafas

Adjunto algunos captures para que se den una idea del tipo de negocio.
 

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Esto parece una conocida estafa llamada "lavado de dinero". Se te pedirá que transfieras el dinero a otra cuenta, pero cualquiera que haga esto puede ser responsable de un delito serio. No importa cuán tentador pueda parecer, siempre deberías evitar involucrarte en algo así para proteger tu seguridad y tu dinero.
 
xlsantiagoz dijo:
Estoy en un grupo de WhatsApp y hay una persona que ofrece depositar en tu cuenta bancaria de USA, una cantidad de por ejemplo 6mil$ y dice dejarte una ganancia de 3mil$, es decir el te paga la mitad por dejarlo utilizar tu cuenta bancaria, obviamente esto a simple vista parece una estafa o algo ilegal pero la curiosidad me come y quizás alguien de aquí sabe más al respecto sobre este tipo de negocios o estafas

Adjunto algunos captures para que se den una idea del tipo de negocio.
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Esto parece una estafa, conocida como lavado de dinero. No proporciones tu información bancaria a desconocidos, es riesgoso e ilegal. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, usualmente no lo es.
 
se llama triangulacion, o sino te usaran solo de receptador.

aca esta el reportaje:

 
Saldras en los diarios como Forobetano tenia 1 millos de dolares en su cuenta bancaria y vivia en una choza precaria y accedia a forobeta colgandose de wifi gratuito y una opc armada de computadoras recicladas
 
Pues si, te quieren de mulita para poder hacer efectivo el dinero que roban. Pueden estar sacandole dinero hasta a tu abuelita, no lo hagas.
 
Que lo haga, pero que lo reciba y que no lo entregue jajajaj osea que lo gaste el y solo el pero que nunca lo enrtegue al criminal
 
Eso se llama Mula Digital para lavado de dinero y si es en EEUU, el FBI tumbará tu puerta más temprano que tarde.
 
Juky dijo:
Eso se llama Mula Digital para lavado de dinero y si es en EEUU, el FBI tumbará tu puerta más temprano que tarde.
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Tiene sentido, es lo más lógico por las cantidades de dinero que manejan
 
Se le puede poner el nombre que se quiera, pero es para ser testaferro... ya que quién aparecerá como quién paga o está a cargo de los pagos en ponzi, es quién acepta, por eso el % elevado de ganancia
 
Pero como te dicen, puedes recibir el dinero y no entregarselos.

Sales ganando, y con 6 mil dolares vives bien, hasta que te encuentren.

Pero lo veo dificil que te busquen por 6 mil dolares.
 
hermosd dijo:
se llama triangulacion, o sino te usaran solo de receptador.

aca esta el reportaje:

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Seguro le dieron un pan con huevo por abrir la cuenta y el ni se imaginaba que tenia un cuarto de millon en el banco 😂
 
Si te hablan de cheque, es la típica modalidad de depositarte un cheque sin fondos, ese dinero a ti te sale disponible en tu cuenta bancaria, tu le pasas los 3 mil al estafador por zelle, y a los 2 días cuando el banco procesa el cheque y no tiene fondos, te queda la deuda de esos 3 mil en tu cuenta.

Ya si te hablan de transferencia, pues es simple, son cuentas bancarias que robaron los datos, te hacen la transferencia a ti, y a la hora de algo legal recae sobre ti, aunque eso es mas complicado que lo puedan hacer, por lo general los bancos tienen mas seguridad, y si son montos tan altos como 6 mil, mas aun.
 
Lavado de dinero
 
mi consejo es no curiosee sea verdad o mentira puede salir perjudicado a la larga o a la corta si te dan el dinero puede ser que tarde o temprano si esa persona cae a la cárcel puede ser que te veas implicado y si no es así y te estafan instantáneamente perdiste a la corta o sea de verdad lo mejor es huirle a eso
 
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