Cómo declarar ganancias en Bitcoin en México (SAT)

Stron · 2 Abr 2020

Hola Betas, Alguien de ustedes declara sus ganancias en Bitcoin ?. Yo recibo la mayoría de mis pagos por BTC y los cambio a pesos en Bit so (Exchanger de México) y de ahí transfiero a mi cuenta bancaria, pero no quiero tener problemas con el SAT, asi que ando investigando como declarar este tipo de ganancias. Por ahi lei un poco sobre esto, pero solo hablan de los que invierten en BTC, no de los que lo usan como medio de pago.

Si alguien lo hace, agradeceria que pudiera comentarnos cómo hacerlo.

DanielMarte · 2 Abr 2020

siguiendo tema

Pompinchu · 2 Abr 2020

¿De qué país eres? En cuanto a Chile, Ecuador, Perú el BTC es un tema digamos "poco explorado" por las entidades estatales de cada país, así que con solo mostrar como ganas dinero, no hay problemas. Tuve un cliente que me comentó que en Chile le bloquearon su cuenta bancaria personal porque a pesar que declaró como gana BTC y luego a su moneda local, no era un tema en su lista de ingresos y que podrían confundirlo con lavado de dinero. Le invitaron a retirar su dinero de su banco. El actualmente mantiene sus ingresos de una cuenta bancaria USA el cual le facilité.

Te recomiendo indagar un poco sobre el banco/entidad estatal de registro de ingresos sobre estos temas.

Stron · 2 Abr 2020

Pompinchu dijo:
¿De qué país eres? En cuanto a Chile, Ecuador, Perú el BTC es un tema digamos "poco explorado" por las entidades estatales de cada país, así que con solo mostrar como ganas dinero, no hay problemas. Tuve un cliente que me comentó que en Chile le bloquearon su cuenta bancaria personal porque a pesar que declaró como gana BTC y luego a su moneda local, no era un tema en su lista de ingresos y que podrían confundirlo con lavado de dinero. Le invitaron a retirar su dinero de su banco. El actualmente mantiene sus ingresos de una cuenta bancaria USA el cual le facilité.

Te recomiendo indagar un poco sobre el banco/entidad estatal de registro de ingresos sobre estos temas.

Mexico Amigo, se supone que ya hay regulaciones a echanges como bit-so en México, pero no termino de entender cómo uno puede justificar estos ingresos, ya que solo encuentro informacion que habla de personas que Invierten, pero casi nada de los que ya tienen o reciben BTC de otros medios.

Pompinchu · 2 Abr 2020

Stron dijo:
Mexico Amigo, se supone que ya hay regulaciones a echanges como bit-so en México, pero no termino de entender cómo uno puede justificar estos ingresos, ya que solo encuentro informacion que habla de personas que Invierten, pero casi nada de los que ya tienen o reciben BTC de otros medios.

En algunos países, el BTC lo asocian a "lavado", tengo clientes que cuentas con 10 000 dólares en sus cuentas, así hayan declarado como obtuvieron (Gráfica de trading) los cancelaron. El punto es que tienes no que explicarle sobre "BTC" en tu país, sino sobre tu servicio/producto de como obtienes dinero. Te recomiendo asesorarte de un contador de tu localidad o buscar un offshore.

Stron · 2 Abr 2020

Pompinchu dijo:
En algunos países, el BTC lo asocian a "lavado", tengo clientes que cuentas con 10 000 dólares en sus cuentas, así hayan declarado como obtuvieron (Gráfica de trading) los cancelaron. El punto es que tienes no que explicarle sobre "BTC" en tu país, sino sobre tu servicio/producto de como obtienes dinero. Te recomiendo asesorarte de un contador de tu localidad o buscar un offshore.

Si ya ando en busca de un contador que me asesore, pero aún hay mucha ignorancia sobre el BTC , y muchos no saben ni lo que es. Esperare igual a ver si alguien del foro sabe algo para que nos cuente su experiencia. Gracias Amigo!.

Xenote · 3 Abr 2020

Yo pienso que si es mucho tenerlo en diferentes billeteras o en exchange, ir retirando a cuenta bancaria conforme se necesite, en eso de TUSD o USDT, aunque ya muchos piden que vendas tu identidad con las verificaciones esas, descentralizado y anónimo no tiene nada. También hay unos que dan una tarjeta de débito que en teoría podrías retirar en cajeros del país y supongo que será más difícil rastrear.

Stron · 3 Abr 2020

Xenote dijo:
Yo pienso que si es mucho tenerlo en diferentes billeteras o en exchange, ir retirando a cuenta bancaria conforme se necesite, en eso de TUSD o USDT, aunque ya muchos piden que vendas tu identidad con las verificaciones esas, descentralizado y anónimo no tiene nada. También hay unos que dan una tarjeta de débito que en teoría podrías retirar en cajeros del país y supongo que será más difícil rastrear.

Yo lo convierto a pesos conforme lo necesito, hago retiros Máximo de 1500 pesos (60 usd aprox) , nunca intercambio más de eso, sin embargo, me da curiosidad de saber que algun dia el SAT se le de por investigar de dónde salen tantas transacciones. Es por eso que quiero ponerme al corriente y evitarme problemas futuros. También he leído sobre esas tarjetas, pero no me dan nada de confianza la verdad.

Triztan · 3 Abr 2020

Stron dijo:
Yo lo convierto a pesos conforme lo necesito, hago retiros Máximo de 1500 pesos (60 usd aprox) , nunca intercambio más de eso, sin embargo, me da curiosidad de saber que algun dia el SAT se le de por investigar de dónde salen tantas transacciones. Es por eso que quiero ponerme al corriente y evitarme problemas futuros. También he leído sobre esas tarjetas, pero no me dan nada de confianza la verdad.

depende de donde ganas dinero. Tienes que explicarme eso.

Yo por ejemplo gano BTC en una pagina de adultos, lo bueno es que esa pagina me expide comprobantes de pago.

Pero de igual forma yo solo mantengo el BTC en mi billetera que no pertenece a ningun exchange, mi billetera no me pide ni verificacion ni nada de eso.

Akatzia · 3 Abr 2020

Busca un contador

En mi caso, lo mando todo a cuenta de mi familia y después justifico el ingreso

Stron · 5 Abr 2020

Akatzia dijo:
Busca un contador

En mi caso, lo mando todo a cuenta de mi familia y después justifico el ingreso

Sigo en eso, he hablado con algunos pero no tienen ni pta idea del BTC.

Akatzia · 5 Abr 2020

Stron dijo:
Sigo en eso, he hablado con algunos pero no tienen ni pta idea del BTC.

Solo diles que recibes rendimientos en una plataforma de inversión, en sí, no hay registros que recibes dinero por parte de Bitso en BTC, solo que te paga dinero por algo, y ese "algo" es lo que debes justificar

Miguel2162 · 5 Abr 2020

Pues la mejor idea de momento es almacenar el BTC en un lugar seguro y sacar lo necesario, evita meter dinero al banco , en todo caso si lo haces, es mejor el dinero bajo el colchón jjjj

Stron · 5 Abr 2020

Miguel2162 dijo:
Pues la mejor idea de momento es almacenar el BTC en un lugar seguro y sacar lo necesario, evita meter dinero al banco , en todo caso si lo haces, es mejor el dinero bajo el colchón jjjj

Pues es lo quisiera saber, como tener ese dinero en efectivo sin tener que pasar por un banco, por que al momento de retirar algo, de convertir a mxn y depositar a una cuenta bancaria, el sat lo sabe, y más con la ley que ahora vigilan todos lo movimientos con tarjeta.

Miguel2162 · 5 Abr 2020

Stron dijo:
Pues es lo quisiera saber, como tener ese dinero en efectivo sin tener que pasar por un banco, por que al momento de retirar algo, de convertir a mxn y depositar a una cuenta bancaria, el sat lo sabe, y más con la ley que ahora vigilan todos lo movimientos con tarjeta.
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Pues bro, en muchas plataformas de venta de Bitcoin como localbitcoin hay varias formas de pago, entre ellas el efectivo, yo no soy de México, pero supongo que sí pones un precio comodo, puedes venderlos en efectivo , no sé si el famoso sat también detecta los depósitos en Oxxo , pero puedes vender en efectivo todo lo que quieras mediante localbitcoin. Haces tú oferta , si a alguien le interesa pues se ponen de acuerdo y el te da el efectivo , tu le liberas los BTC en localbitcoin y los dos felices , lo otro es una tarjeta de BTC, son bien serías y seguras, además creo que son anónimas , yo tu probaría a ver qué tal, de momento se me ocurre eso

Perro dudoso · 16 Jun 2020

Stron dijo:
Pues es lo quisiera saber, como tener ese dinero en efectivo sin tener que pasar por un banco, por que al momento de retirar algo, de convertir a mxn y depositar a una cuenta bancaria, el sat lo sabe, y más con la ley que ahora vigilan todos lo movimientos con tarjeta.

aqui te estas comtradiciendo un poco con el post del tema ya que declarar y evadir son dos cosas muy distintas ,
te dare un tip respondiendo a este comentario

1- tienes el dinero en btc
2-creas varias cuentas de mercadopago sin vincular la tarjeta,
3- el btc lo pasas a las cuentas de mercado pago en montos pequeños y no mas de 3k pesos mexicanos al mes (lo puedes hacer por medio de airtm o algun exchanger, yo uso airtm)
4- ofreces recargas de celular,pagos de servicios, prestas dinero etc cobras en efectivo y pagas por mercadopago en todos los casos
o tambien vas con las tienditas que tienen point (el aparatito para cobrar con tarjeta de mercado pago), hablas con ellos y le dices que quieres retirar dinero y le pagaras por transferencia de mercado pago a mercado pago ...

aunque lo mas sencillo es alguien que ponga el pecho por ti llevandose su comision claro

DoctorPC · 16 Jun 2020

Interesante este caso.
¿De qué banco era la cuenta bancaria?
Puede que solicite tu servicio de crear cuenta empresa en USA 😎

Pompinchu dijo:
Tuve un cliente que me comentó que en Chile le bloquearon su cuenta bancaria personal porque a pesar que declaró como gana BTC y luego a su moneda local, no era un tema en su lista de ingresos y que podrían confundirlo con lavado de dinero. Le invitaron a retirar su dinero de su banco. El actualmente mantiene sus ingresos de una cuenta bancaria USA el cual le facilité.

Pabloduran · 16 Jun 2020

Es un poco extraño el caso de tu amigo, tengo entendido que las criptomonedas no necesitan ser declaradas pues no se reconocen como "divisas". Dejan muchos vacíos legales, pero no creo que un banco tenga el derecho a "invitarlos a retirar su dinero" pues no se está haciendo nada ilegal.

Pompinchu dijo:
¿De qué país eres? En cuanto a Chile, Ecuador, Perú el BTC es un tema digamos "poco explorado" por las entidades estatales de cada país, así que con solo mostrar como ganas dinero, no hay problemas. Tuve un cliente que me comentó que en Chile le bloquearon su cuenta bancaria personal porque a pesar que declaró como gana BTC y luego a su moneda local, no era un tema en su lista de ingresos y que podrían confundirlo con lavado de dinero. Le invitaron a retirar su dinero de su banco. El actualmente mantiene sus ingresos de una cuenta bancaria USA el cual le facilité.

Te recomiendo indagar un poco sobre el banco/entidad estatal de registro de ingresos sobre estos temas.

DoctorPC · 16 Jun 2020

El banco tiene facultad para cerrar cuentas si no se demuestra de dónde vienen los ingresos. Y decir que es por intercambio de divisas NO sirve. Tienes que tener comprobantes de pago o algo que los limite de responsabilidades.

No puede aceptar dinero de "dudosa procedencia"

Pabloduran dijo:
Es un poco extraño el caso de tu amigo, tengo entendido que las criptomonedas no necesitan ser declaradas pues no se reconocen como "divisas". Dejan muchos vacíos legales, pero no creo que un banco tenga el derecho a "invitarlos a retirar su dinero" pues no se está haciendo nada ilegal.

Pabloduran · 16 Jun 2020

Pero según cuenta el usuario el declaró, solo que no estaba en era "un tema de su lista de ingreso", y no le cerraron la cuenta sino que "lo invitaron a salir". La verdad no entiendo, yo revisaría bien las normativas y leyes para verificar que esa "invitación" sea justa.

DoctorPC dijo:
El banco tiene facultad para cerrar cuentas si no se demuestra de dónde vienen los ingresos. Y decir que es por intercambio de divisas NO sirve. Tienes que tener comprobantes de pago o algo que los limite de responsabilidades.

No puede aceptar dinero de "dudosa procedencia"

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