Cómo identificar estafas en intercambios P2P de manera efectiva

  • Autor Autor Franco Gabriel
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Franco Gabriel

Franco Gabriel

Épsilon
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Verificado por Binance
Hola BETAS, bueno la cosa es que intenté hacer un P2P rápido desde BINANCE, para retirar una pequeña cantidad, nada muy importante solo 36 dólares, porque estaba en una tienda de ropa y quería comprarme algo que me gustó, pero no tenía dinero encima.

Bien, recordé que tenía USDT así que a través de P2P de BINANCE, quise retirarlo, pero jamás pensé que esto pasaría. Bueno elegí un exchanger al azar, el más conveniente teniendo en cuenta el precio, y noté que el mismo tenía un 90% de transacciones exitosas en los últimos 30 días, bueno, no le di demasiada importancia, aunque sí me llamó un poco la atención, pero hice transacciones antes con compradores que tienen menos que eso.

Para mi sorpresa, subió una prueba falsa al chat, diciendo que ya me había transferido el dinero, PERO NO ERA CIERTO, adjunto "prueba" obviamente falsa, pero muy bien hecha...

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Bueno, gracias a Dios, ya me han estafado una vez y desde entónces tengo muchos cuidados. Noté algunas cosas que me llamaron la atención de la captura, está muy modificada, aunque para alguien que no conoce la aplicación de Santander Rio (el banco que supuestamente usó para transferirme no habría notado) y apenas se nota a simple vista, pero algo no encajaba. Entonces apelé

Le dije que no me llegó el dinero, antes de apelar, y me dijo que suele tardar, lo que es cierto. A veces, puede tardar de 24 horas hasta 5 días, pero depende del banco, y yo sé que Santander puede tardar pero no mas de 4 horas. Adjunto conversación:
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Aqui le pase los datos para transferirme, aunque BINANCE por defecto se los da, decidi pasarlos por las dudas, soy así; trato de asegurarme hacer bien las cosas.

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Aquí ya marcó la transacción como "finalizada" o "pagada" pero nunca me envió el pago. Sigan viendo...

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Me envió el "comprobante" que adjunté primero en este hilo. Y avisé que no había llegado el dinero...

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Quise tener fe, y le pregunté si realmente copió y pegó bien los datos para transferir, a lo cual respondió con aparente enojo:

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"A veces tarda" como dije es cierto, pero es muy raro, así que envié en el chat captura que no había llegado el comprobante y apelé al staff de Binance...

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Le mencioné que yo uso BANCO ITAU, lo que es cierto, y traté de ver si era alguien amable realmente, porque hasta aquí, aún tenía dudas de si me quería estafar hasta que...

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Me dijo que era una broma, y me transfirio de inmediato el dinero antes que se acabe la cuenta regresiva, faltaban 3 minutos para que el staff de Binance, lo sancionara, así que no quiso arriesgarse a perder su cuenta, es notable que lo hizo ya varias veces. Pero no caí...

Recibí el dinero, y me dije a mi mismo: Si lo dejo pasar, seguirá estafando... Dejé que pase el minuto y el staff debía tomar una decisión, así que... Bueno ya pasó el tiempo y la administración de BINANCE aun no me envia ninguna notificación, pero yo quiero hacer lo correcto ¿Ustedes que piensan betas?
 
Hay que andar con cuidado. Siempre te cae un vivo. Hasta no ver el dinero en cuenta yo jamás libero.
 
Hay que andar con cuidado. Siempre te cae un vivo. Hasta no ver el dinero en cuenta yo jamás libero.
Sí, da lastima, encima por una miseria se arriesgan tanto...
 
cada vez que uso binance , uso a las mismas personas como 5 usuarios
ya tengo a mis conocidos, siemple da temor te estafen.

lo que no entiendo es que obviamente estafo a otros, pero esos otros no se dieron cuenta que no les llego el dinero?
debieron saberlo al menos dias despues, me somprende no este baneado.
 
cada vez que uso binance , uso a las mismas personas como 5 usuarios
ya tengo a mis conocidos, siemple da temor te estafen.

lo que no entiendo es que obviamente estafo a otros, pero esos otros no se dieron cuenta que no les llego el dinero?
debieron saberlo al menos dias despues, me somprende no este baneado.
Yo pienso lo mismo, pero increiblemente hay gente que no se da cuenta, pero más allá de todo, nose que le pasa a la gente que no apelan a la administración de BINANCE, si no reciben su dinero... ¡Estan en su derecho de hacerlo, vamos!
 
vaya vaya tendre en cuenta a ese usuario
 
"broma" negociando con dinero. Si no denunciaste, tienes una grave culpa por salvar tu pellejo y omitirlo.
 
Hola BETAS, bueno la cosa es que intenté hacer un P2P rápido desde BINANCE, para retirar una pequeña cantidad, nada muy importante solo 36 dólares, porque estaba en una tienda de ropa y quería comprarme algo que me gustó, pero no tenía dinero encima.

Bien, recordé que tenía USDT así que a través de P2P de BINANCE, quise retirarlo, pero jamás pensé que esto pasaría. Bueno elegí un exchanger al azar, el más conveniente teniendo en cuenta el precio, y noté que el mismo tenía un 90% de transacciones exitosas en los últimos 30 días, bueno, no le di demasiada importancia, aunque sí me llamó un poco la atención, pero hice transacciones antes con compradores que tienen menos que eso.

Para mi sorpresa, subió una prueba falsa al chat, diciendo que ya me había transferido el dinero, PERO NO ERA CIERTO, adjunto "prueba" obviamente falsa, pero muy bien hecha...

Bueno, gracias a Dios, ya me han estafado una vez y desde entónces tengo muchos cuidados. Noté algunas cosas que me llamaron la atención de la captura, está muy modificada, aunque para alguien que no conoce la aplicación de Santander Rio (el banco que supuestamente usó para transferirme no habría notado) y apenas se nota a simple vista, pero algo no encajaba. Entonces apelé

Le dije que no me llegó el dinero, antes de apelar, y me dijo que suele tardar, lo que es cierto. A veces, puede tardar de 24 horas hasta 5 días, pero depende del banco, y yo sé que Santander puede tardar pero no mas de 4 horas. Adjunto conversación:
Ver el archivo adjunto 1009532

Aqui le pase los datos para transferirme, aunque BINANCE por defecto se los da, decidi pasarlos por las dudas, soy así; trato de asegurarme hacer bien las cosas.

Ver el archivo adjunto 1009533

Aquí ya marcó la transacción como "finalizada" o "pagada" pero nunca me envió el pago. Sigan viendo...

Ver el archivo adjunto 1009534

Me envió el "comprobante" que adjunté primero en este hilo. Y avisé que no había llegado el dinero...

Ver el archivo adjunto 1009535


Quise tener fe, y le pregunté si realmente copió y pegó bien los datos para transferir, a lo cual respondió con aparente enojo:

Ver el archivo adjunto 1009536

"A veces tarda" como dije es cierto, pero es muy raro, así que envié en el chat captura que no había llegado el comprobante y apelé al staff de Binance...

Ver el archivo adjunto 1009537

Le mencioné que yo uso BANCO ITAU, lo que es cierto, y traté de ver si era alguien amable realmente, porque hasta aquí, aún tenía dudas de si me quería estafar hasta que...

Ver el archivo adjunto 1009538

Me dijo que era una broma, y me transfirio de inmediato el dinero antes que se acabe la cuenta regresiva, faltaban 3 minutos para que el staff de Binance, lo sancionara, así que no quiso arriesgarse a perder su cuenta, es notable que lo hizo ya varias veces. Pero no caí...

Recibí el dinero, y me dije a mi mismo: Si lo dejo pasar, seguirá estafando... Dejé que pase el minuto y el staff debía tomar una decisión, así que... Bueno ya pasó el tiempo y la administración de BINANCE aun no me envia ninguna notificación, pero yo quiero hacer lo correcto ¿Ustedes que piensan betas?
Te dijo que era una broma pero que si no querías no era una broma XD, en cualquier parte vas a encontrar el vivo, como se les nota la mentira siempre, bromas en una el apartado de negocios p2p Mm bastante raro, lo bueno es que debemos estar pendientes y utilizar la malicia pero para bien.
 
Por eso nunca libero si no veo el dinero acreditado en mi cuenta, lo maximo que he llegado a esperar fue 1 hora y era por problemas con el banco que tenia demoras.

Espero que Binance haga algo para que no se repita esa situación otra vez, siempre hay uno que cae
 
Por eso nunca libero si no veo el dinero acreditado en mi cuenta, lo maximo que he llegado a esperar fue 1 hora y era por problemas con el banco que tenia demoras.

Espero que Binance haga algo para que no se repita esa situación otra vez, siempre hay uno que cae
Pues increíblemente sigue en proceso la verificación del staff espero que hagan algo de una vez
 
Lo ideal es no arriesgarse tanto y hacer el p2p con personas que al menos tengan un 98% y también podría ser que esté verificado pero ya esto es secundario. También habría que revisar el perfil por si acaso.
 
En colombia usan una modalidad sobretodo con cuentas nequi, ya que el numero de cuenta básicamente es el numero de teléfono, cuando se pide consignación por ahi, editan el capture y al mismo tiempo intentan ingresar a la cuenta desde otro teléfono con claves falsas hasta que bloquean la cuenta por una o dos horas, una vez hecho eso envían el capture y presionan para que confíen en ellos y liberen las criptos, cuando transcurren las 2 horas el usuario ingresa y no encuentra su dinero, yo uso una cuenta donde veo mi dinero de inmediato y hasta que no veo el dinero nada libero, tambien les advierto que si me aparece algun bloqueo inmediatamente apelo, afortunadamente no me han robado.
 
En colombia usan una modalidad sobretodo con cuentas nequi, ya que el numero de cuenta básicamente es el numero de teléfono, cuando se pide consignación por ahi, editan el capture y al mismo tiempo intentan ingresar a la cuenta desde otro teléfono con claves falsas hasta que bloquean la cuenta por una o dos horas, una vez hecho eso envían el capture y presionan para que confíen en ellos y liberen las criptos, cuando transcurren las 2 horas el usuario ingresa y no encuentra su dinero, yo uso una cuenta donde veo mi dinero de inmediato y hasta que no veo el dinero nada libero, tambien les advierto que si me aparece algun bloqueo inmediatamente apelo, afortunadamente no me han robado.
Tambien existe el cheque sin fondos, aveces los bancos tienen un apartado que dice 'En canje' y otra 'Disponible', hasta no ver mi dinero en disp jamás libero.
 
-VERIFICAD MANUALMENTE EL DEPÓSITO EN CUENTAS BANCARIAS-
Cierro Tema 😜
 
Qué descarado ese sujeto.
Repórtalo
 
Uhh te salvaste de la estafa aunque está en pequeña cantidad de dinero, tenés que estar cuidado con P2P.
 
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