Deberían fijarse en el remitente de la transferencia como hacen en mi banco, igual por recibir sumas altas sin declarar la procedencia te pueden acusar por lavado de dinero o evasión fiscal, las transferencias internacionales, están muy bien vigilidas por los gobiernos de la mayoría de países. En mi caso lo que hice es crear una empresa y empezar a declarar el origen de los fondos, pagar impuestos y muchas cosas más, ahora puedo recibir transferencias por los montos que sean bajo el nombre de la empresa y sin retenciones, eso si que pagando muchos impuestos 😕
Espero que todo te salga bien, ya que no es para nada agradable que la gente te trate mal solo por ganar sin hacer nada xD
